استدعاء للجلسة العامة العادية — المصرف التونسي للبناء كوتيب

استدعاء للجلسة العامة العادية

المصرف التونسي للبناء كوتيب

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 4.500.000 دينار

مقرها الإجتماعي : طريق تونس كم 0.5 – 3002 صفاقس

إن السادة المساهمين بالمصرف التونسي للبناء مدعوون للحضور إلى الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بالمقر الإداري الجديد للشركة الكائن بطريق قابس كم 0.5 – (نهج علي بن خليفة) صفاقس وذلك يوم السبت 29 أكتوبر 2011 على الساعة العاشرة صباحا للتداول في جدول الأعمال الآتي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط سنة 2010.

2- تلاوة تقريري مراقب الحسابات بخصوص نشاط سنة 2010.

3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المتعلقة بنشاط سنة 2010. 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5- المصادقة على الإتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

6- تخصيص نتيجة سنة 2010.

7- مسائل مختلفة.

إن جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة تكون على ذمة المساهمين في المدة القانونية بالمقر الإجتماعي للشركة.

عن مجلس الإدارة