تغيير الشكل القانوني من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة خفية الإسم شركة قهوة بن يدر
رأس مالها : 3.850.000 دينار
مقرها الإجتماعي : 7 شارع داق هامرشولد، 1001 تونس
السجل التجاري : B153391996
المعرف الجبائي : 47072V/A/M/000 1/ الجلسة العامة الخارقة للعادة :
بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة لشركة قهوة بن يدر المنعقدة في 18 ماي 2011 على الساعة منتصف النهار، مسجل بالقباضة المالية بنهج غاندي في 19 جوان 2011 تحت عدد 11803586، حسب وصل عدد 50989، تم اتخاذ القرارات التالية بالإجماع :
- تغيير الشكل القانوني للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة خفية الإسم.
- المصادقة على القانون الأساسي للشركة. - تسمية أعضاء مجلس الإدارة الأوائل لمدة ثلاث سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم الموقوفة في 31 ديسمبر 2013.
- السيد البشير بن يدر.
- السيد رشيد بن يدر.
- السيد نبيل بن يدر.
- السيدة نهال بن يدر.
- السيد نظيم بن يدر.
- السيدة ملاك بن يدر.
- السيد كريم بن يدر.
- السيد حليم بن يدر.
- السيد حكيم بن يدر.
- السيد إسماعيل بن يدر.
- السيد وسيم بن يدر.
- السيد محجوب القشوري.
2/ القانون الأساسي الجديد :
سجل القانون الأساسي للشركة بشكلها القانوني الجديد كشركة خفية الإسم بالقباضة المالية نهج غاندي تونس بتاريخ 19 جويلية 2011 تحت عدد 11803587، حسب وصل عدد 50993.
3/ مجلس الإدارة الأول :
بمقتضى محضر الجلسة الأولى لمجلس الإدارة بتاريخ 18 ماي 2011، المسجل
بالقباضة المالية بنهج غاندي بتاريخ 19 جويلية 2011 تحت عدد 11803585، حسب وصل عدد 50986 عين :
- السيد البشير بن يدر رئيسا لمجلس إدارة الشركة وذلك لمدة عضويته.
- السيد نبيل بن يدر مديرا عاما لها لمدة ثلاث سنوات تنتهي بإنعقاد جلسة مجلس الإدارة التي ستنظر في القوائم المالية الموقوفة في 31 ديسمبر 2013.
4/ الإيداع :
أودع بكتابة المحكمة الإبتدائية بتونس في 21 سبتمبر 2011 تحت عدد D1544796 نسختان من الوثائق التالية :
- القانون الأساسي الجديد للشركة.
- محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 18 ماي 2011.
- محضر الجلسة الأولى لمجلس الإدارة المنعقدة في 18 ماي 2011.
- تقرير الخبير المحاسب في ما يخص تقييم الممتلكات الغير نقدية.
- تقرير مراقب الحسابات المتعلق بتغيير شكل الشركة.
نبيل بن يدر
مدير عام