MAILLE CLUB DISTRIBUTION
Société anonyme au capital social de 2.750.000 Dinars
Siège social : 124, Rue 4267, Denden - Tunisie
Registre de commerce : B2677482007
Matricule fiscal : 1027107K/A/M000
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 4 août 2011, enregistré à la Recette de l'Enregistrement des actes de sociétés, 1er Bureau de Tunis, le 25 août 2011, enregistrement numéro 11808406, quittance numéro 10013, il a été décidé de mettre à jour les statuts de la société suivant acte sous seing privé en date du 4 août 2011, enregistré à la Recette de
l'Enregistrement des Actes de Sociétés, 1er Bureau de Tunis, le 25 août 2011, enregistrement numéro 11808405, quittance numéro 10012.
Deux exemplaires de chacun des documents mentionnés ci-dessus ainsi que du procès-verbal du conseil d'administration en date du 2 août 2011, enregistré à la recette de l'Enregistrement des Actes de Sociétés, 1er Bureau de Tunis, le 25 août 2011, enregistrement n° 11808403, quittance numéro 11010 ont été déposés au Greffe du tribunal de Première Instance de Manouba le 21 septembre 2011 sous le numéro 201133591.
P/ Le Président Directeur Général 2011T05407SANB2
Transformation de la forme juridique
DE LA SOCIETE CAFES BEN YEDDER
SARL au capital de 3.850.000 D
Siège social : 7, Av DAG HAMMARKSJOELD 1001, Tunis
R.C. n° : B15331996
M.F. 47072V/A/M/000
1/ Assemblée Générale Extraordinaire :
En vertu du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société CAFES BEN YEDDER tenue le 18 Mai 2011 à 12H enregistré à la recette des finances Rue Ghandi le 19 Juillet 2011, sous le n° 11803586, quittance n° 50989, les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité :
- La transformation de la forme juridique de la société d'une société à responsabilité limitée en une Société Anonyme;
- L'adoption des nouveaux statuts de la société sous sa nouvelle forme de société anonyme;
- La nomination des premiers Administrateurs suivants, pour un mandat de 3 ans prenant fin à l'issue de l'A.G.O statuant sur les comptes de l'exercice 2013 : Monsieur Béchir Ben Yedder - Monsieur Rachid Ben Yedder - Monsieur Nébil Ben Yedder - Madame Nihel Ben Yedder - Madame Nihel Ben Yedder - Monsieur Nadhim Ben Yedder - Madame Melek Ben Yedder - Monsieur Karim Ben Yedder -
Monsieur Halim Ben Yedder - Monsieur Hakim Ben Yedder - Monsieur Ismail Ben Yedder - Monsieur Wassim Ben Yedder - Monsieur Mahjoub Kachouri.
2/ Nouveaux statuts :
Les nouveaux statuts de la société, sous sa nouvelle forme juridique de Société Anonyme, ont été enregistrés à la recette des finances Rue Ghandi, Tunis, le 19 Juillet 2011, sous le n° 11803587, quittance n° 50993.
3/ Premier Conseil d'Administration :
En vertu du procès-verbal du premier Conseil d'Administration tenu le 18 Mai 2011, enregistré à la recette des finances rue Ghandi le 19 juillet 2011, sous le n° 11803585, quittance n° 50986, il a été décidé ce qui suit :
Monsieur Béchir Ben Yedder et nommé Président du Conseil d'Administration pour toute la période de son mandat d'Administrateur;
- Monsieur Nébil Ben Yedder, est nommé Directeur Général pour une durée de 3 ans prenant fin à l'issue de la réunion du Conseil d'Administration arrêtant les comptes de l'exercice 2013.
4/ Dépôt Légal :
Il a été déposé au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 21/9/2011 sous le n° D1544796, deux copies des documents suivants :
- Les nouveaux statuts de la société
- Le procès-verbal de l'Assemblée générale Extraordinaire du 18 Mai 2011;
- Le procès-verbal du premier Conseil d'Administration du 18 Mai 2011;
- Le rapport de l'expert comptable relatif à l'évaluation des actifs non liquides;
- Le rapport du commissaire aux comptes relatif à la transformation de la société.