قرارات الجلسة العامة العادية المنعقدة في 11 ماي 2011
شركة صينيو
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 4.000.000 دينار
مقرها الإجتماعي : ب 7 شارع 15 أكتوبر لاكانيا الوردية 1009 تونس
المعرف الجبائي : 1078806/N/A/M/000 السجل التجاري : B2489202008
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 11 ماي 2011 المسجل بالقباضة المالية نهج الساحل بتونس تحت عدد 11700930 وصل عدد M018137 في 21 جوان 2011 والذي أودع منه نظيران بكتابة المحكمة الإبتدائية بالشباك الموحد بوكالة النهوض بالصناعة بتونس في 28 سبتمبر 2011 تحت عدد D2425402008، فإنه تقرر ما يلي : 1- المصادقة على القوائم المالية وتبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم في السنة المالية 2010.
2- المصادقة على التقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلقة بالإتفاقيات المذكورة بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
3- المصادقة على تسمية السيد رؤوف واجة كعضو بمجلس الإدارة خلفا للسيد محمد بلغيث المستقيل وذلك إلى غاية انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات السنة المالية 2013.
4- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة إلى غاية انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات السنة المالية 2013.
5- تجديد مهام مراقب الحسابات إلى غاية انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات السنة المالية 2013.
6- إدماج النتيجة المحاسبية لسنة 2010 ضمن النتائج المؤجلة.
7- إدماج استهلاكات لسنة 2010 ضمن الإستهلاكات المؤجلة.
عن مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة