Société SINEW S.A
Société Anonyme Au capital de 4.000.000 Dinars
Siège social : 7, Avenue du 15
Octobre Lacagna 1009 El Ouardia - Tunis
R.C: B2489202008
M.F: 1078806N/M/A/000
Suivant PV de l'Assemblée Générale Ordinaire du 11 Mai 2011, enregistré à la recette des finances rue du Sahel Tunis, sous le " 11700930 quittance n° M018137 du 21 Juin 2011 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance du guichet unique de l'API à Tunis, le 28 Septembre 2011 sous le n° D2425402008.
Il a été décidé ce qui suit :
1- Approbation des états financiers et quitus aux administrateurs pour leur gestion durant l'exercice 2010;
2- Approbation des conventions réglementées qui sont énumérées dans le rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions prévues par les articles 200 et 475 du code des Sociétés Commerciales;
3- Ratification de la cooptation de Monsieur Raouf Ouaja en qualité d'administrateur en remplacement de Monsieur Mohamed BELGHITH démissionnaire, et ce jusqu'à
l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur états financiers de l'exercice de l'an 2013;
4- Renouvellement des mandats d'administrateurs, et ce jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur états financiers de l'exercice de l'an 2013;
5- Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes, la Société CAF, et ce jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur états financiers de l'exercice de l'an 2013;
6. Affectation du résultat de l'exercice en résultat reporté.
7. Affectation de l'amortissement de l'exercice 2010 en amortissement différé.
Pour le Conseil d'Administration
Le Président du Conseil