التصرففيشركات

التصرففيشركات

مصادقة على تقارير

شركات خفية الاسم

تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة

وتسمية عضو مجلس إدارة جديد

وتعيين مراقب حسابات

كوفيكاب تونس

ش.خ.إ رأس مالها : 2.200.000 دينار

المقر الاجتماعي : 40 نهج 18 جانفي 1952 - 1001 تونس

بمقتضى محضر الجمعية العامة العادية السنوية المنعقدة في 24 جوان 2011 والمسجل

بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 29 أوت 2011 تحت عدد 11808513 وصل عدد 10139 أودع منه نظيران لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 22 سبتمبر 2011 تحت عدد D243316296، تقرر بالإجماع ما يلي :

تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة، الآتي ذكرهم، لمدة ثلاث سنوات 2011 و2012 و2013 وذلك لحين تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية السنوية التي ستتداول حول سنة 2013 :

السيد فوزي اللومي.

السيد هشام اللومي.

السيدة عواطف اللومي الغول.

مؤسسة م.ت اللومي ش.خ.إ.

تسمية السيدة نعمية اللومي بن شعبان عضوا جديدا بمجلس الإدارة، وذلك لمدة ثلاث سنوات 2011 و2012 و2013 وذلك لحين تاريخ انعقاد الجلسة العامة السنوية التي ستتداول حول سنة 2013.

تعيين شركة أ.س.س مازار كمراقب حسابات، وذلك لمدة ثلاث سنوات 2011 و2012 و2013.