Renouvellement de mandats d'Administrateurs,
Nomination d'un nouvel Administrateur et désignation d'un Commissaire aux Comptes
Coficab Tunisie
SA au capital de 2.200.000 Dinars
Siège social : 40 Rue du 18 Janvier 1952 - 1001 Tunis
En vertu du PV de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 24 Juin 2011, enregistré à la REAS, 1er bureau à Tunis, le 29 Août 2011, sous le n° 11808513, quittance n° 10139, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de Première Instance de Tunis, le 22 Septembre 2011, sous le n° D24336296, il a été décidé, à l'unanimité, ce qui suit :
- Le renouvellement des mandats des Administrateurs suivants pour les exercices 2011, 2012 et 2013 et ce jusqu'à la date de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui statuera sur l'exercice 2013 :
- Monsieur Faouzi Elloumi.
- Monsieur Hichem Elloumi.
- Madame Aouatef Elloumi El Ghoul
- Etablissement M.T. Elloumi SA.
- Nomination de Madame Naâma Elloumi Ben Chaâbane en tant que nouvel Administrateur pour un mandat de trois (03) ans soit pour les exercices 2011, 2012 et 2013 et ce jusqu'à la date de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui statuera sur l'exercice 2013.
- Le désignation de la société ECC - MAZARS en tant que Commissaire aux Comptes, pour trois ans, soit pour les exercices 2011, 2012 et 2013.