استدعاء للجلسة العامة السنوية — وكالة الحمامات للأسفار

استدعاء للجلسة العامة السنوية

وكالة الحمامات للأسفار

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 1.872.000 دينار

المقر الاجتماعي : نهج داق همارشولد الحمامات 8050

مسجلة بالسجل التجاري بقرمبالية تحت عدد B1114041997

مساهمو وكالة الحمامات للأسفار مدعوون للحضور بالجلسة العامة السنوية التي ستنعقد يوم 5 نوفمبر 2011 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1) قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2010.

2) قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات حول القوائم المالية لسنة 2010.

3) المصادقة على تقارير التصرف للسنة المالية 2010.

4) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2010.

5) تخصيص نتائج السنة المالية 2010. 6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7) تجديد مهام مراقب الحسابات لسنوات 2011 ، 2012 و2013.

8) مسائل مختلفة.

9) منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي تقرير التصرف لسنة 2010 ، القوائم المالية لسنة 2010، نص مشروع

القرارات المقترحة على الجلسة، قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة، تقارير مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.

ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم، ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص من طرف الموكل والوكيل.

الإمضاء

الرئيس المدير العام