Hammamet Travel Services «H.T.S» S.A
Société anonyme
Au capital de 1.872.000 dinars
Siège social : Rue Dag Hammarskj ld Hammamet 8050
Immatriculée au RC du tribunal de première instance de Grombalia sous le numéro B1114041997
Matricule fiscal : 009417 M/A/M 000
Les actionnaires de la société Hammamet Travel Services sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège, le 5/11/2011 à 9H à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture du rapport de gestion de l'exercice 2010,
2) Lecture des rapports de commissaires aux comptes
3) Approbation du rapport de gestion de l'exercice 2010,
4) Approbation des états financiers de l'exercice 2010,
5) Affectation du résultat de l'exercice 2010,
6) Quitus aux membres du conseil d'administration,
7) renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les exercices 2011, 2012 et 2013
7) Questions diverses
8) Pouvoirs pour formalités
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au siège le rapport de gestion établi par le conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2010, l'état des cautionnement, avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.
Les titulaires d'actions seront admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité, revêtus de la signature du mandat indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.
Le Président Directeur Général