شركة المساهمة والتصرف والإستثمار «P.G.I. HOLDING»

شركة المساهمة والتصرف والإستثمار «P.G.I. HOLDING»

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 20 مليون دينارا

مقرها الإجتماعي بتونس : 150، شارع الحرية

الدفتر التجاري : B1117061996

1- بمقتضى محضر إجتماع الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 2 جوان 2011 والمسجل بتونس بقباضة تسجيل عقود الشركات التجارية في 1 جويلية 2011 – وصل عدد 1198 – تسجيل عدد 11701139.

قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة الترفيع في رأس المال من 15 إلى 20 مليون دينارا أي بزيادة قدرها 5 مليون دينارا وذلك بإدماج نسبة من الإحتياطات وإحداث 50.000 سهما جديدا ذات قيمة إسمية تقدر بمائة دينارا للسهم الواحد تسند مجانا للمساهمين القدامى بنسبة سهما جديدا لكل ثلاثة أسهم قديمة، وقد حدد تاريخ الإنتفاع ابتداءا من 1 جانفي 2011.

كما قررت الجلسة تنقيح الفصل 6 من القانون الأساسي المتعلق برأس المال، وبعض الفصول من القانون الأساسي للشركة والتي تحمل الأعداد التالية : 24-21-19-11-4-3 -42-41-28-27-26 و43 وذلك لجعلها تتلاءم مع مقتضيات مجلة الشركات التجارية. 2- بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 2 جوان 2011 والمسجل بتونس قباضة تسجيل عقود الشركات في 28 جوان 2011 – وصل عدد 1142 – تسجيل عدد 11801095

قررت الجلسة تسمية السيدة نهال بن يدر حرم الحاج رمضان والسادة نبيل، كريم، نظيم، وحكيم بن يدر كمتصرفين لمدة ثلاثة (03) سنوات ابتداءا من سنة 2011 وتنتهي هذه النيابة عند اجتماع الجلسة العامة العادية التي تتولى النظر في القوائم المالية لسنة 2013.

3- بمقتضى محضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2 جوان 2011 والمسجل

بتونس قباضة تسجيل عقود الشركات التجارية في 7 جويلية 2011 – وصل عدد 1192 – تسجيل عدد 11001231.

قرر المجلس تسمية السيد رشيد بن يدر كرئيس مدير عام للشركة والسيد كريم بن يدر كمدير عام مساعد مع تحديد صلاحيتهما ونفوذهما وذلك لمدة ثلاثة (3) سنوات ابتداءا من سنة 2011 هذا وتنتهي هذه المدة عند اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للشركة لسنة 2013.

تم إيداع نسختين من الوثائق القانونية وخاصة المحاضر الثلاثة المنصوص عليها آنفا بكتابة المحكمة الإبتدائية بتونس بتاريخ

27 | سبتمبر | 2011 | تحت | العدد

D11193796.

الرئيس المدير العام