Mise à jour des Statuts
Nominations d'Administrateurs
Nominations de dirigeants
Société de Participation de Gestion et d'Investissement
«PGI Holding»
S.A au capital de 20.000.000 dinars
Siège social : 150, avenue de la liberté - 1002 - Tunis
RC : B1117061996
1) Conformément au PV de l'A.G.Extraordinaire du 02 juin 2011 enregistré à Tunis le 01 juillet 2011 à
p. 6048la recette de l'enregistrement des actes de sociétés commerciales Quittance n°1198 Enregistrement n°11701139.
L'assemblée a décidé d'augmenter le Capital Social de 15 à 20 Millions de Dinars, soit une augmentation de Cinq Millions de Dinars (5 MD) par incorporation de réserves et attribution de 50000 actions gratuites de 100 dinars chacune.
Ces actions seront attribuées aux anciens actionnaires à raison d'une action nouvelle pour trois actions anciennes, avec jouissance à partir du 1er janvier 2011.
La dite assemblée a décidé de modifier en conséquence l'article 6 des statuts relatif au capital social; elle a décidé également de mettre à jour les statuts de la société en procédant à la modification des articles 3;4;11;19;21;24;26;27;28;41;42 et 43 pour qu'ils soient en conformité avec le Code des Sociétés Commerciales.
2) Conformément au PV de l'A.G. Ordinaire du 02 juin 2011 enregistré à Tunis le 28 juin 2011 à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés commerciales Quittance n°1142 Enregistrement n°11801095.
L'assemblée a décidé de nommer Madame Nihel Ben Yedder épouse Hadj Romdhane et Messieurs Nébil, Nadhim, Karim et Hakim Ben Yedder en qualité d'Administrateurs pour un mandat de trois ans à compter de l'année 2011 qui expire lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2013.
3) Conformément au PV du Conseil d'Administration du 02 juin 2011 enregistré à Tunis le 7 juillet 2011 à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés commerciales Quittance n° 1192 Enregistrement n°11001231.
le dit conseil a décidé de nommer, pour la durée de leurs mandats d'Administrateurs, Monsieur Rachid Ben Yedder en qualité de Président Directeur Général et Monsieur Karim Ben Yedder en qualité de Directeur Général Adjoint et a fixé leurs pouvoirs.
Deux exemplaires des documents exigés par la loi notamment les trois PV ci-dessus mentionnés ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 27/9/2011 sous le numéro D11193796.