شركة التنمية السياحية خامسة
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 12.000.000 دينار تونسي المقر الاجتماعي : نزل خامسة كورنثيا سواحل قرطاج، قمرت تونس
المعرف الجبائي : 496624E
بمقتضى محضري الجلسة العامة العادية العادية وجلسة مجلس الإدارة المنعقدتين بتاريخ 24 ماي 2011 والمسجلين بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 2 جوان 2011، تسجيل عدد 11805251 و11805252، وصل عدد 6467 و6468 والذي تم إيداع نسختين منهما بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 4 أكتوبر 2011 تحت عدد D1195496، تقرر ما يلي :
- المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنوات 2008، 2009 و2010، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتبويب النتائج الخاصة بنفس الفترة.
- تجديد مهام السادة ألفراد بيزاني، جوزيف بيزاني ، جورج بيزاني وجوزيف فاناش كأعضاء مجلس إدارة الشركة وذلك لمدة 3 سنوات تنتهي مع السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2013.
- تجديد مهام شركة ف.م.ب.ز – ك.ب.م.ج كمراقب حسابات للشركة لمدة 3 سنوات تنتهي مع انعقاد الجلسة العامة للحسابات المختتمة في 31 ديسمبر 2013.
- تجديد نيابة السيد ألفراد بيزاني كرئيس مجلس إدارة الشركة وذلك طيلة مدة نيابته كعضو مجلس إدارة والتي تنتهي مع الحسابات المختتمة في 31 ديسمبر 2013.
- قبول استقالة السيد منصف قيطوني من مهامه كمدير عام وتسمية عوضا عنه السيد سالفينو فارال كمدير عام جديد للشركة لمدة 3 سنوات تنتهي في 31 ديسمبر 2013، مع منحه الصلاحيات المطلقة.
عن/مجلس الإدارة