Société anonyme au capital de 12.000.000 Dinars
Siège social : Hôtel Khamsa Corinthia, Les Côtes de Carthage
Matricule fiscal : 496624E
Suivant procès verbaux de l'Assemblée Générale Ordinaire et du Conseil d'Administration du 24 mai 2011, enregistrés à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis le 2 juin 2011, enregistrement n° 11805251 et n° 11805252, Quittances n° 6467 et n° 6468, dont deux exemplaires de chacune des dits PV ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 4 octobre 2011 sous le numéro D1195496, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers relatifs aux exercices 2008, 2009 et 2010, affectation des résultats et octroi de quitus aux Administrateurs,
- Renouvellement des mandats de messieurs Alfred Pisani, Joseph Pisani, George Pisani et Joseph Fenech en tant qu'administrateurs pour une période de 3 ans expirant avec l'exercice clos le 31/12/2013,
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes le cabinet FMBZ - KPMG pour une période de 3 ans expirant avec l'AGO qui statuera sur l'exercice clos le 31/12/2013,
- Renouvellement du mandat du Président du Conseil d'Administration monsieur Alfred Pisani et ce pour toute la durée de son mandat d'administrateur expirant avec l'exercice clos le 31/12/2013,
- Nomination de Monsieur Salvino Farrell en tant que nouveau Directeur Général en remplacement de Monsieur Moncef Guitouni démissionnaire et ce pour un mandat de 3 ans expirant le 31/12/2013, avec les pouvoirs les plus étendus.
P/ Le Conseil d'Administration