استدعاء للجلسة العامة السنوية
معهد البوليتكنيك الخاص للعلوم المتقدمة للجنوب
IPSAS
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 2.000.000 دينارا
المقر الإجتماعي : شارع 5 أوت نهج سعيد أبوبكر 3002 صفاقس
السجل التجاري : B1131101997
المعرف الجبائي : 418435R
مساهموا شركة معهد البوليتكنيك الخاص للعلوم المتقدمة للجنوب شركة خفية الإسم رأس مالها 2.000.000 دينار رقم سجلها التجاري B1131101997 مقرها الإجتماعي كائن بشارع 5 أوت نهج سعيد أبو بكر 3002 عمارة كمون صفاقس مدعوون للحضور بالجلسة العامة السنوية المتعلقة بالسنة المالية 2010 التي ستنعقد يوم الجمعة 4 نوفمبر 2011 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الإجتماعي للشركة للمداولة في جدول الأعمال التالي :
جدول الأعمال :
- المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية 2010 بعد الآجال القانونية.
- قراءة تقرير مراقب الحسابات.
- المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2010.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2010. - تخصيص نتائج السنة المالية 2010.
- | المصادقة | على | الإتفاقيات | المنظمة
المنصوص عليها بمجلة الشركات التجارية. - الإعلام بتولى مناصب إدارة شركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس أو الرئيس المدير العام.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.
- توزيع المرابيح بين المساهمين.
- تعيين مراقب حسابات الشركة للسنوات المالية 2013/2012/2011.
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة للفترة النيابية 2013/2012/2011.
- مسائل مختلفة.
- منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الإجتماعي للشركة :
- تقرير التصرف لسنة 2010،
- القوائم المالية لسنة 2010،
- نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة،
- قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة،
تقارير مراقب حسابات الشركة وقائمة المساهمين.
ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد اثبات هويته.
ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل. الإمضاء
الرئيس المدير العام