Convocation à l'assemblée générale ordinaire annuelle année 2010 — Société Institut Polytechnique Prive des Sciences Avancées du Sud IPSAS

Société Institut Polytechnique Prive des Sciences Avancées du Sud IPSAS

Ste anonyme

Au capital de 2.000.000 Dinars

Siège social : Avenue 5 Août Rue Said Aboubaker Sfax

RC : B1131101997

MF : 418436R

Messieurs les actionnaires de la société INSTITUT POLYTECHNIQUE PRIVE DES SCIENCES AVANCEES DU SUD «IPSAS» société anonyme au capital de 2.000.000 dinars, ayant son siège social à l'avenue 5 Août, rue Said Aboubaker Sfax, sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle relative à l'exercice 2010 qui se tiendra le vendredi 4

Novembre 2011 à 10H au siège social de la société à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :

• Approbation de la date de tenue de l'AGEO.
• Lecture des rapports du commissaire aux comptes
• Lecture et approbation du rapport de gestion relatif à l'exercice 2010.
• Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2010.
• Affectation des résultats de l'exercice 2010.
• Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales et des autres conventions conclues avec les parties liées.
• Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs et le président directeur général.
• Quitus aux membres du conseil d'administration et au président directeur général.
• Distribution des bénéfices.
• Renouvellement du mandat des administrateurs pour les exercices 2011/2012/2013
• Nomination d'un commissaire aux comptes pour les exercices 2011/2012/2013.
• Questions diverses.
• Pouvoirs pour formalités.

Nous mettons à votre disposition au siège social de la société, le rapport de gestion établi par le conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2010, l'état des cautionnements avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée générale. les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.

L'admission d'un actionnaire à l'assemblée générale sera sur simple présentation d'une pièce d'identité,

L'admission d'un mandataire sera au vue d'une procuration spéciale.

Le président Directeur Général