قبول استقالة عضو مجلس الإدارة
تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة
تعيين مراقب حسابات
تجديد مهام رئيس مدير عام
تنقيح العقد التأسيسي
شركة أورافريكان سيكاف
ش.خ.ا رأس مالها : 2.000.000 دينار 76 شارع 8600 المنطقة الصناعية الشرقية تونس
السجل التجاري : B113961996 (تونس) المعرف الجبائي : 0496256A
1/ بمقتضى محضر جلسة عامة خارقة للعادة المنعقدة في 5 جويلية 2011 مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول – تونس بتاريخ 27 سبتمبر 2011 تحت عدد 11809403 وصل عدد 11131، تقرر تنقيح الفصول 1، 15، 18، 25، 26، 31، 36، 39، و41 من العقد التأسيسي للأخذ بعين الاعتبار التنقيحات التشريعية التي تم إدخالها على مستوى مجلة الشركات التجارية وبصورة خصوصية تلك التي جاء بها القانون عدد 65 لسنة 2005 مؤرخ في 27 جويلية 2005 والقانون عدد 96 لسنة 2005 مؤرخ في 18 أكتوبر 2005 والقانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 والمتعلقين بتنقيح وإتمام مجلة الشركات التجارية.
2/ بمقتضى محضر جلسة عامة عادية المنعقدة في 5 جويلية 2011 مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول – تونس بتاريخ 27 سبتمبر 2011 تحت عدد 11809402 وصل عدد 11130، قرر المساهمون ما يلي :
- قبول استقالة السيد سعد الحاج خليفة من مهامه كعضو مجلس إدارة.
- تجديد مهام كل من السيد سليم بن النصر والسيد كريم بن النصر وشركة الأوروبية الإفريقية للإنجازات الصناعية "سيري" كأعضاء مجلس الإدارة وذلك لسنوات 2007 و 2008 و2009.
تعيين | شركة | الخبراء | المحاسبون
والمستشارون الشركاء كمراقب حسابات وذلك لسنوات 2007 و2008 و2009. 3/ بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة مؤرخ في 5 جويلية 2011 مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول –
تونس بتاريخ 27 سبتمبر 2011 تحت عدد 11809399 وصل عدد 11126، قرر مجلس الإدارة تجديد مهام الرئيس المدير العام السيد كريم بن النصر وذلك لمدة مهامه كعضو مجلس إدارة.
4/ أودع نظيران من المحاضر المذكورة أعلاه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 17 أكتوبر 2011 تحت عدد D1140296.