Acceptation de la démission d'un administrateur

Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration

Nomination d'un commissaire aux comptes

Renouvellement du mandat de Président Directeur Général

Modification des statuts

EURAFRICAINE SICAF

Société anonyme

Au capital de 2.000.000 dinars

76 rue 8600 ZI de la Charguia Tunis

RC : N° B113961996 Tunis

MF : N° 0496256ANM000

1/ Par procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 5 juillet 2011, enregistré à la Recette de l'Enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis en date du 27 septembre 2011 sous le n° 11809403, Quittance n° 11131, il a été décidé de modifier les articles 1, 15, 18, 25, 26, 31, 36, 39 et 41 des statuts pour tenir compte des modifications législatives apportées au code des sociétés commerciales par la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005, la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005 et la loi du 16 mars 2009.

2/ Par procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 5 juillet 2011 enregistré à la Recette de l'Enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis en date du 27 septembre 2011 sous le n°11809402, quittance n°11130, il a été décidé de :

• Accepter la démission de Mr Saad Hadj Khalifa de ses fonctions d'administrateur.
• Renouveler le mandat de Mr Slim Ben Nasr, Mr Karim Ben Nasr et de la société Compagnie Eurafricaine de Realisation Industrielles «CERI» en qualité d'administrateurs de la société pour les exercices 2007, 2008 et 2009.
• La nomination de la société Experts Comptables et Consultants Associés en qualité de commissaire aux comptes pour les exercices 2007, 2008 et 2009.

31 Par Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 05 juillet 2011, enregistré à la Recette de l'Enregistrement des actes des sociétés 1er bureau Tunis en date du 27 septembre 2011 sous le n°11809399, quittance n°11126, il a été décidé de renouveler le mandat de Mr Karim Ben Nasr, en qualité de Président Directeur Général et ce pour la durée de son mandat d'administrateur.

4/ Deux exemplaires des Procès-verbaux ci-dessus cités ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis en date du 17 octobre 2011 sous le n°D1140296.