استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية للشركة التونسية للتأمين على الحياة والتثمير "أمينة"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 3.000.000 دينار
مقرها الإجتماعي : 94 شارع الهادي شاكر – 1002 تونس
السجل التجاري : B1154371997
المعرف الجبائي : 033270B
تعلم الشركة التونسية للتأمين على الحياة والتثمير "أمينة" السادة المساهمين أن الجلسة العامة العادية للشركة التي تمت برمجتها ليوم 10 أكتوبر 2011 على الساعة الخامسة مساء قد تم تأجيلها إلى يوم 16 نوفمبر 2011 على الساعة الثالثة مساء وذلك بدار المؤسسة الكائن مقره بالشارع الرئيسي نهج بحيرة تركانا – 1053 ضفاف البحيرة – تونس للتداول في جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2010 والمصادقة عليه.
2- تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2010.
3- المصادقة على الاتفاقيات المقننة الخاضعة للفصل 200 وما يلي والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
4- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2010.
5- توزيع النتائج للسنة المالية 2010.
6- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7- تحديد قيمة منح الحضور.
8- تعيين أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.
9- استدعاء مجلس الإدارة للتداول في مسألة حوكمة الشركة والنظر في نشاطها خلال سنة 2011.
توضع كافة الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية على ذمة المساهمين بالمقر الإجتماعي في حدود المدة القانونية.
عن مجلس الإدارة