Société Tunisienne d'Assurance Vie et de Capitalisation «AMINA»
SA au capital social : 3.000.000 D
Siège social : 94 Avenue Hédi Chaker, 1002 Tunis
RC : B1154371997
MF : 033270B
La Société Tunisienne d'Assurance Vie et de Capitalisation «AMINA» informe Messieurs les actionnaires que l'Assemblée Générale Ordinaire de la société prévue initialement pour le 10 octobre 2011 à 17 h a été reportée pour le 16 novembre 2011 à 15 h à la Maison de l'Entreprise, sis à l'Angle Avenue principale - Rue du Lac Torkana - 1053 Les Berges du Lac - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2010.
2. Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes relatifs aux états financiers de l'exercice 2010
3. Examen et approbation des conventions réglementées régies par les articles 200 et suivants et article 475 du Code des Sociétés Commerciales
4. Examen et approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2010
5. Affectation du résultat de l'exercice 2010
6. Quitus aux administrateurs
7. Fixation du montant des jetons de présence
8. Election des membres du Conseil d'Administration et du Comité Permanent d'Audit
9. Convocation du Conseil d'Administration pour traiter de la question de gouvernance de la société et avoir un aperçu sur l'activité de la société courant l'exercice 2011
Tous les documents destinés à l'Assemblée Générale Ordinaire sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social durant le délai légal.
P/ le Conseil d'Administration