تعيين مراقب حسابات، انتخاب أعضاء جدد وتجديد مهام أو انقضاء مهام أعضاء مجلس الإدارة وتعيين رئيس مجلس الإدارة مصحة السلامة صفاقس
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 6.102.500 دينار
المقر الاجتماعي : شارع الشهداء ساحة باب الجبلي – صفاقس 3003
الدفتر | التجاري | بصفاقس | رقم | :
B1135031997
المعرف الجبائي : 503855N/A/M/000 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية السنوية للمساهمين المنعقدة بتاريخ 30 جوان 2011، مسجل بتاريخ 22 سبتمبر 2011 بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس وصل عدد M004555 تسجيل عدد 11804309 والذي تم إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس بتاريخ 19 أكتوبر 2011 تحت عدد 201151166 تقرر بإجماع المساهمين الحاضرين :
- تعيين شركة CRG Audit ممثلة من طرف السيدة شراز غربال مراقبة حسابات، مرسمة
بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، بصفة مراقبة لحسابات الشركة لمدة ثلاث سنوات أي سنة 2011، سنة 2012 وسنة 2013.
- إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، تمت إعادة انتخاب كل من :
- السيد يوسف غيازة
- الدكتور رشيد الهنتاتي
- الدكتور لطفي التركي
- الدكتور مرشد ولها
- الدكتور مراد الزحاف
- الدكتور جوهر بوزقندة
- انتخاب كل من الدكتور محمد كريد والدكتور محمد أكرم المسدي كأعضاء بمجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات. - كما انقضت مهام كل من الدكتور نور الدين العش والدكتور منير قويعة بإنتهاء مدة تعيينهم القانونية.
وبهذا تكون التركيبة الجديدة لمجلس الإدارة، الذي انتخب لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة السنوية التي تنظر في القوائم المالية لسنة 2013، كالآتي :
- السيد يوسف غيازة
- الدكتور رشيد الهنتاتي
- الدكتور لطفي التركي
- الدكتور مرشد ولها
- الدكتور محمد كريد
- الدكتور جوهر بوزقندة
- الدكتور محمد أكرم المسدي.
الدكتور مراد الزحاف
بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 30 جوان 2011، مسجل بتاريخ 5 أكتوبر 2011 بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس وصل عدد M004831، تسجيل عدد 11804576 والذي تم إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس بتاريخ 19 أكتوبر 2011 تحت عدد
201151166 | تقرر | بإجماع | الأعضاء
الحاضرين تعيين السيد يوسف غيازة رئيسا للمجلس وذلك لمدة مهامه كعضو بمجلس الإدارة.
الإمضاء
رئيس مجلس الإدارة