Polyclinique ESSALAMA SFAX

SA au capital de 6.102.500 Dinars

Siège social : Av. du Martyrs Place Bab Ejebli 3003 Sfax

RC : B1135031997 Sfax

Matricule Fiscal : 503B55N/A/M/000

Désignation du commissaire aux comptes, nomination et renouvellement et cessation de mandat des membres du conseil d'administration et nomination du président du conseil

1) Suivant procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société Polyclinique Essalama Sfax tenue en date du 30 Juin 2011, enregistré à la Recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax en date au 22 septembre 2011, quittance n° M004555 enregistrement n°11804309 et dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 19 octobre 2011 sous le numéro 201151166, il a été décidé à l'unanimité des actionnaires présents:

• La désignation de la société CRG audit représentée par Mme Chiraz Ghorbel, commissaire aux comptes responsable du dossier, inscrite au tableau de l'OECT, en qualité de commissaire aux comptes pour une durée de 3 ans soit les exercices 2011, 2012 et 2013.
• La réélection des membres du conseil d'administration pour une période de 3 ans. Sont réélus :
• Mr Youssef Ghayaza
• Dr Rachid Hentati
• Dr Lotfi Turki
• Dr Morched Walha
• Dr Mourad Zahaf
• Dr Jawher Bouzguenda
• L'élection de Dr Mohamed Krid et Dr Mohamed Akram M'seddi en qualité d'administrateurs de la société pour une période de 3 ans.
• Les mandats de Dr Noureddine Elleuch et Dr Mounir Gouiaâ étant arrivés à leur terme, ils ont cessé de faire partie du conseil d'administration.

Du fait des élections des membres du conseil d'administration, la nouvelle composition du conseil d'administration de la société, pour une période de 3 ans s'achevant lors de l'AGA qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2013, est la suivante :

• Mr Youssef Ghayaza
• Dr Rachid Hentati
• Dr Lotfi Turki
• Dr Morched Walha
• Dr Mohamed Krid
• Dr Jawher Bouzguenda
• Dr Mohamed Akram M'seddi
• Dr Mourad Zahaf

2) Suivant procès-verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 30 Juin 2011, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax en date du 5 octobre 2011, quittance n° M004831, enregistrement n°11804576 et dont deux copies ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 19 octobre 2011 sous le numéro 201151166, il a été décidé à l'unanimité des membres du conseil, la nomination de Monsieur Youssef Ghayaza en tant que président du conseil, et ce, pour la période de son mandat en tant que membre du conseil.