شركة س ك للمترولوجيا

شركة س ك للمترولوجيا

المقر الإجتماعي : 131 المنطقة الصناعية شطرانة سكرة

المعرف الجبائي : 969003J/A/M/000 بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم 14 سبتمبر 2011 والمسجل بالقباضة المالية برواد يوم 14 أكتوبر 2011

تحت | عدد | 11703012 | وصل | عدد

M038530 وبمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 6 أكتوبر 2011 والمسجل بالقباضة المالية برواد يوم 14 أكتوبر 2011 تحت عدد 11703011 وصل عدد M038528 والتي وقع إيداع نظيرين من هاته المحاضر لدى كتابة المحكمة الإبتدائية بأريانة يوم 20 أكتوبر 2011 تحت عدد 201151572.

تقرر ما يلي :

1- حسب ما جاء في محضر مجلس الإدارة : - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2010. - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2010.

• دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية وتحديد جدول أعمالها لسنة 2010.

• دعوة لانعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة وتحديد جدول أعمالها وذلك بتاريخ

11 نوفمبر 2011 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة.

• استقالة عضو مجلس الإدارة وتعيين عضو جديد.

2- حسب ما جاء في محضر الجلسة العامة العادية :

• المصادقة على تأخير انعقاد الجلسة العامة العادية لسنة 2010.

• المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات لسنة 2010.

• المصادقة على القوائم المالية لسنة 2010. - المصادقة على الإتفاقيات المقننة لسنة 2010.

• تخصيص نتائج الشركة لسنة 2010.

• تحديد مكافآت الحضور.

• تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة دون احتراز.

• الموافقة على استقالة عضو بمجلس الإدارة.

• الموافقة على تعيين عضو في مجلس الإدارة لفترة 2012 و2013 و2014.