S.S : 131, Z I Choutrana - Soukra
MF : 969003J/A/M/000
En vertu du Procès Verbal du Conseil d'administration du 14 Septembre 2011 enregistré à la recette des finances Raoued le 14 Octobre 2011 sous le n°11703012 quittance n°M038530 et du Procès Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 6 Octobre 2011, enregistré à la recette des finances Raoued le 14 Octobre 2011 sous le n°11703011 quittance n°M038528 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe de tribunal de première instance de l'Ariana le 20/10/2011 sous le n°201151572, il a été décidé :
1. D'après le Procès Verbal du Conseil d'Administration :
- Examen et arrêté des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2010 ;
- Examen et arrêté du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale ordinaire au titre de l'exercice 2010 ;
- Convocation de l'assemblée générale ordinaire et fixation de son ordre du jour au titre de l'exercice 2010 ;
- Convocation de l'assemblée générale extraordinaire et fixation de son ordre du jour pour le 11 novembre 2011 à 10 heure au siège social de la société ;
- Démission d'un administrateur et nomination d'un nouveau administrateur.
2. D'après le Procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire :
- Approbation de la tenue tardive de l'Assemblée Générale Ordinaire relatif à l'exercice 2010 ;
- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2010 ;
- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice 2010
- Examen et approbation des états financiers clos au 31 décembre 2010 ;
- Approbation des conventions réglementées au titre de l'exercice 2010 ;
- Affectation du résultat de l'exercice 2010 ;
- Fixation des jetons de présence ;
- Quitus aux administrateurs ;
- Acceptation de la démission d'un administrateur et approbation de la nomination d'un nouvel administrateur pour la période 2012, 2013 et 2014.