استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الجمعة 25 نوفمبر 2011
شركة "أ.م.ي التجارية"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1.000.000 دينار
المقر الإجتماعي : نهج المعادن شارع اتحاد المغرب العربي طريق سكرة كلم 8,5 – 2036 سكرة أريانة
مسجلة بالسجل التجاري تحت عدد B182241996
المعرف الجبائي : 505274F/A/M/000 يتشرف مجلس إدارة شركة "أ.م.ي التجارية" بإستدعاء كل المساهمين لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الجمعة 25 نوفمبر 2011 على الساعة الحادية عشرة صباحا بالمقر الإجتماعي للشركة من أجل المداولة في جدول الأعمال التالي : 1) تلاوة تقريري مجلس الإدارة والسيد مراقب الحسابات المتعلقين بالترفيع في رأس المال بواسطة إدماج حساب جاري لمساهم وبواسطة مساهمات نقدا مع حذف حق الأفضلية في الإكتتاب لفائدة شركة أ.م.ي.
2) | الترفيع | في | رأس | المال | من
1.000.000 دينار إلى 1.500.000 دينار بواسطة إدماج حساب جاري لمساهم
وبواسطة | مساهمات | نقدا | بإنشاء
10 000 سهما جديدا بالقيمة الإسمية 10 دينار للسهم الواحد مع حذف حق الأفضلية في الإكتتاب لفائدة شركة "أ.م.ي". 3) تفويض السلطات اللازمة لمجلس الإدارة من أجل إنجاز الترفيع في رأس المال، معاينة تحقيقه وتنقيح الفصل السابع من العقد التأسيسي إثر هذه المعاينة.
4) قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتحيين العقد التأسيسي للشركة.
5) المصادقة على التنقيحات المدخلة على العقد التأسيسي للشركة.
6) المصادقة على النص الجديد للعقد التأسيسي المحين.
7) مسائل مختلفة.
8) تفويض للقيام بالإجراءات.
هذا ويضع مجلس الإدارة على ذمة كل مساهم بالمقر الإجتماعي تقرير مجلس الإدارة حول الترفيع في رأس المال بواسطة إدماج حساب جاري لمساهم وبواسطة مساهمات نقدا مع حذف حق الأفضلية في الإكتتاب لفائدة شركة أ.م.ي، تقرير السيد مراقب الحسابات حول الترفيع في رأس المال مع حذف حق الأفضلية في الإكتتاب، الشهادة الصادرة عن مجلس الإدارة والمصادقة عليها من طرف مراقب الحسابات المنصوص عليها بالفصل 305 من مجلة الشركات التجارية، تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتنقيحات المدخلة على العقد التأسيسي، ونص العقد التأسيسي للشركة في صيغتيه القديمة والجديدة ونص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة الخارقة للعادة وقائمة للمساهمين. ويقبل المساهمون للحضور في الجلسة العامة الخارقة للعادة بمجرد إثبات هويتهم. أما ممثلو المساهمين فيجب عليهم الإستظهار بتوكيل خاص ممضى من الموكل يذكر إسم ولقب الوكيل والموكل.
مجلس الإدارة.