Société AMI COMMERCIALE
SA au capital de 1.000.000 dinars
Siège social : 8 Rue des matériaux, avenue union du Maghreb arabe, Route la Soukra Km 8.5 - 2036 Soukra Ariana
Registre de commerce : B182241996
Matricule fiscal : 505274F/A/M/000
Les actionnaires de la société AMI COMMERCIALE sont convoqués à une assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le vendredi 25 Novembre 2011 à 11 heures au siège social de la société à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Approbation du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes relatifs à l'augmentation du capital par l'incorporation du compte courant d'un actionnaire et par apport en numéraire avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de la société AMI.
2) Augmentation du capital social de 1.000.000 D à 1.500.000 D par l'incorporation du compte courant actionnaire et par apport en numéraire par l'émission de 10000 actions nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de la société AMI.
3) Pouvoirs au conseil d'administration pour réaliser l'augmentation du capital, constater la réalisation définitive de l'augmentation du capital et modifier l'article sept des statuts suite à la constatation de la réalisation définitive de l'augmentation du capital.
4) Lecture du rapport du conseil d'administration relatif aux modifications apportées aux statuts de la société.
5) Approbation des modifications des statuts de la société.
6) Approbation du texte des statuts mis à jour de la société.
7) Questions diverses
8) Pouvoirs pour formalités
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires, au siège social, le rapport du conseil d'administration à l'Assemblée sur l'augmentation du capital par l'incorporation du compte courant d'un actionnaire et par apport en numéraire avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de la société AMI, le rapport du commissaire aux comptes relatif à l'augmentation du capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, le certificat délivré du conseil d'administration et approuvé par le commissaire aux comptes tel que prévu par l'article 305 du code des sociétés commerciales, le rapport du conseil d'administration relatif à l'harmonisation des statuts ainsi que le texte des statuts de la société dans ses deux versions ancienne et nouvelle, le texte du projet des résolutions à soumettre à l'assemblée et la liste des actionnaires.
Les actionnaires seront admis à assister à l'assemblée sur simple justification de leur identité. Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'un mondant spécial revêtu de la signature du mandant indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.
Le conseil d'administration