ملخص قرارات الجلسة العامة العادية

ملخص قرارات الجلسة العامة العادية

(تصرف 2010)

الشركة الجهوية لنقل البضائع بالساحل شركة خفية الاسم

رأس مالها : 600.000 دينارا

السجل التجاري : B110256199 سوسة المعرف الجبائي : 20127B/A/M/000 يتضح من محضر اجتماع الجلسة العامة العادية بتاريخ 26 أوت 2011 المسجل بالقباضة المالية بسوسة يوم 17 أكتوبر 2011 وصل عدد M043780 وعدد تسجيل 11702356 والذي أودع منه نظيران بكتابة المحكمة الابتدائية بسوسة تحت عدد D91046796 يوم 22 أكتوبر 2011 أن هذه الجلسة صادقت على القرارات التالية بالإجماع :

1- المصادقة بالاجماع على التأخير الحاصل في موعد انعقاد الجلسة العامة العادية الخاصة بتصرف سنة 2010 الذي لا يلحق ضررا بمصلحة المشتركين.

2- المصادقة على مجمل تقارير مجلس الادارة ومراقب الحسابات الخاصة بتصرف 2010 وموازنة وحسابات السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2010.

3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء نهائيا وكليا وبدون تحفظ على تصرف 2010. 4- تقرر تدوين النتيجة السلبية لسنة 2010 البالغ قدرها 112.900 دينارا للتخفيض من خسائر السنوات الفارطة كما يلي :

• استهلاك مؤجل : 84.739.525 دينارا. - خسائر أخرى : 28.160.800 دينارا.

5- المصادقة على تعيين السيد بوبكر المحواشي عضوا بمجلس إدارة الشركة ممثلا لشركة النقل بالساحل.

6- المصادقة على تجديد مهمة أعضاء مجلس الادارة في تركيبته الجديدة التالية :

• السيد توفيق الحاج حسين : رئيس مجلس الادارة والرئيس المدير العام.

• السيد بوبكر المحواشي : عضوا بمجلس الادارة ممثلا لشركة النقل بالساحل.

• السيد عبد الحميد الحاج حسين : عضو. وذلك لمدة ثلاث سنوات ( 2012 - 2014). 7- المصادقة على ضبط مبلغ ألف وخمسمائة دينارا سنويا كمنحة حضور للعضو الواحد بالنسبة لتصرف سنة 2010.

8- إعطاء كل النفوذ لحامل نسخة أو ملخص من محضر الجلسة المذكورة قصد إتمام جميع الإجراءات القانونية.

عن مجلس الادارة