Société Régionale de Transport de Marchandises du Sahel
S.A. au capital de 600.000 dinars
Registre de commerce n°B110256199 Sousse
Il appert du p.v. de l'A.G.O. tenue le 26 août 2011 tel qu'enregistré à la recette des finances de Sousse 17 octobre 2011 - n° quittance M043780 - n° d'enregistrement 11702356, et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse, sous le n°D91046796 en date du 22/10/2011, que les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité :
1- entérine à l'unanimité le retard apporté à la tenue tardive de l'A.G.O. statuant sur l'exercice 2010, ce qui ne porte pas préjudice aux intérêts des actionnaires.
p. 64862- approbation des rapports du c.a. et du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2010 ainsi que des bilans et des états annexes y afférents.
3- quitus donner entier définitif et sans réserves aux administrateurs pour leur gestion relative à l'exercice 2010.
4- approbation de l'affectation du résultat négatif de l'exercice 2010 soit: 112900 dt.
- amortissement différés 84739,525.
- autre pertes 28 160,800.
5- approuve la nomination de monsieur Boubaker Mehouachi membre du conseil d'administration représentant la STS.
6- approbation du renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration composé comme suites des messieurs:
- Taoufik Hadj Hassine : président du conseil d'administration et président directeur général de la société.
- Bou Baker Mehouachi : membre du conseil d'administration représentant la STS.
- Abdelhamid Hadj Hassine : membre du conseil d'administration.
Et cela pour une période de 3 ans (2012-2014).
7- fixe à l'unanimité à mille cinq cent dinars par administrateur et par an le montant des jetons de présence au titre de l'exercice 2010.
8- pouvoir donner au porteur d'un exemplaire ou d'un extrait du p.v. de la dite assemblée pour l'accomplissement de toute formalité légale.
P/Le conseil d'administration