استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة — شركة مكتب التجارب والمراقبة والتحاليل "باكا"

استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة

شركة مكتب التجارب والمراقبة والتحاليل "باكا"

Bureau d'Essais de Contrôles et "d'Analyses "BECA

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 1 050 000 دينار

مقرها الاجتماعي : طريق المهدية كلم 1 صفاقس

السجل التجاري : B131342000

المعرف الجبائي : 718734Y

إن مساهمي شركة مكتب التجارب والمراقبة والتحاليل "باكا" مدعوون للحضور يوم

الجمعة 2 ديسمبر 2011 بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للمشاركة :

I. في الجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد على الساعة العاشرة صباحا للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1) المصادقة على انعقاد الجلسة العامة بعد الآجال القانونية.

2) قراءة تقريري التصرف المتعلقة بالسنة المالية 2010.

3) قراءة التقرير العام والتقرير الخاص بالسنة المالية 2010.

4) المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2010.

5) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2010.

6) تخصيص نتائج السنة المالية 2010. 7) المصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

8) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.

9) مسائل مختلفة.

10) منح النفوذ للقيام بالإجراءات.

ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي تقرير التصرف والقوائم المالية لسنة 2010 ونص مشروع القرارات المختلفة على الجلسة وقائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة

وتقريري | مراقب | الحسابات | وقائمة

المساهمين.

II. في جلسة عامة خارقة للعادة التي ستنعقد على الساعة منتصف النهار للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1) الترفيع في رأس المال بدمج الحساب الخاص للإستثمار.

2) تنقيح الفصلين 8 و9 من القانون الأساسي.

3) منح النفوذ للقيام بالإجراءات.

ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم، ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.

عن مجلس الإدارة

الرئيس