Bureau d'essais de contrôles et d'analyses
«BECA»
SA au capital de 1 050 000 dinars
Siège social : Route de Mahdia km 1 Sfax
RCS : Sfax n°B13 1342000
Identifiant fiscal : 718734 V
Les actionnaires de la société anonyme B E CA. sont convoqués le mercredi 2 décembre 2011, au siège social de la société, en vue de participer :
I. à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu à dix heures du matin en vue de débattre de l'ordre du jour suivant:
1) Approbation du retard dans la tenue de l'assemblée,
2) Lecture des rapports de gestion de l'exercice 2010,
3) Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2010,
4) Approbation des rapports de gestion de l'exercice 2010,
5) Approbation des états financiers de l'exercice 2010,
6) Affectation des résultats de l'exercice,
7) Approbations des conventions visées par l'article 200, du CSC,
8) Quitus aux membres du conseil et au président directeur général.
9) Questions diverses,
10) Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires, au siège social, le rapport de gestion et les états financiers de l'exercice 2010, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée, l'état des cautionnements, avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.
II. à l'Assemblée Générale Extraordinaire qui aura lieu à douze heures du matin en vue de débattre de l'ordre du jour suivant :
1) Augmentation du capital par incorporation du fonds spécial d'investissement,
2) Modification des articles 8 et 9 des statuts,
3) Pouvoirs pour formalités
Les actionnaires seront acceptés sur présentation de leurs identités les mandataires des actionnaires doivent être munis de procuration spéciale, dûment signée par le mandataire et le mandaté.