الشركة العالمية للصناعات المعدنية

الشركة العالمية للصناعات المعدنية

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 160.000 دينار

المقر الاجتماعي : عمارة الأمان مدرج أ شقة عدد 12- الطابق الأول شارع الحرية (14 جانفي) - صفاقس

الترقيم الجبائي : 43643R/A/M/000 1) بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 26 سبتمبر 2011 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في

28 سبتمبر 2011، وصل عدد 004666، تسجيل عدد 11804419 قرر المساهمون بالإجماع ما يلي :

المصادقة على انعقاد الجلسة العامة العادية لسنة 2004.

المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2004.

المصادقة على القوائم المالية لسنة 2004، رصد نتائج السنة المالية لسنة 2004، بعنوان نتائج مؤجلة.

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام للسنة المالية 2004،

تعيين أعضاء مجلس الإدارة وهم السادة علي السويسي، طارق السويسي والسيدة نادين فاكتوار حرم السويسي لمدة ثلاث سنوات 2005، 2006 و2007.

تجديد مهام مراقب الحسابات السيد عبد الفتاح العزابو للسنوات المالية 2005، 2006 و2007.

2) بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 26 سبتمبر 2011 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في 28 سبتمبر 2011، وصل عدد 004670، تسجيل عدد 11804423 قرر المساهمون بالإجماع ما يلي :

المصادقة على انعقاد الجلسة العامة العادية لسنوات 2005، 2006 و2007.

المصادقة على تقارير التصرف للسنوات المالية 2005، 2006 و2007.

المصادقة على القوائم المالية لسنوات 2005، 2006 و2007.

رصد نتائج السنوات المالية 2005، 2006 و2007، بعنوان نتائج مؤجلة.

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام للسنوات المالية 2005، 2006 و2007.

تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات 2008، 2009 و2010.

تجديد مهام مراقب الحسابات السيد عبد الفتاح العزابو للسنوات المالية 2008، 2009 و2010.

3) بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 26 سبتمبر 2011 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في 28 سبتمبر 2011، وصل عدد 004665،

تسجيل عدد 11804414 قرر المساهمون بالإجماع ما يلي :

المصادقة على انعقاد الجلسة العامة العادية لسنوات 2008، 2009 و2010.

المصادقة على تقارير التصرف للسنوات المالية 2008، 2009 و2010.

المصادقة على القوائم المالية لسنوات 2008، 2009 و2010.

رصد نتائج السنوات المالية 2008، 2009 و2010، بعنوان نتائج مؤجلة.

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام للسنوات المالية 2008، 2009 و2010.

تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات 2011، 2012 و2013.

تجديد مهام مراقب الحسابات السيد عبد الفتاح العزابو للسنوات المالية 2011، 2012 و2013.

المصادقة على القانون الأساسي المنقح للشركة الذي قدمه أعضاء مجلس الإدارة طبقا لمقتضيات القانون عدد 16-2009 بتاريخ 16 مارس 2009.

4) بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 26 سبتمبر 2011 ومسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في 28 سبتمبر 2011، توصيل عدد 004667 م، تسجيل عدد 11804420، قرر المساهمون بالإجماع تجديد مهام السيد علي السوسي بصفة رئيس مدير عام للشركة للسنوات المالية 2005، 2006، 2007.

5) بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 26 سبتمبر 2011 مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في

28 | سبتمبر | 2011، | توصيل | عدد

0046597 م تسجيل عدد 11804412، قرر المساهمون بالإجماع تجديد مهام السيد علي السويسي بصفة رئيس مدير عام للشركة للسنوات المالية 2008، 2009 و2010. 6) بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 26 سبتمبر 2011 ومسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في 28 سبتمبر 2011، توصيل عدد 004668 م، تسجيل عدد 11804421، قرر المساهمون بالإجماع تجديد مهام السيد علي السويسي

بصفة رئيس مدير عام للشركة للسنوات المالية 2011، 2012 و2013.

وقع تسجيل القانون الأساسي المنقح للشركة العالمية للصناعات المعدنية الخفية الاسم، الذي أمضاه أعضاء مجلس الإدارة، بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس بتاريخ 28 سبتمبر 2011 عدد الوصل 004663 تسجيل عدد 11804416. تم إيداع نظيرين من الوثائق المذكورة سلفا بكتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس في 29 سبتمبر 2011 تحت عدد 8888096.