SOCIETE INTERNATIONALE DE CONSTRUCTION METALLIQUE «SICOM»

Societe anonyme

Capital social : 160.000 Dinars

Siège social : Imm. El Amen
Escalier A 2ème. Etage n° 12
Avenue de la liberté (14 Janvier) - Sfax

MF : 43643R/A/M/000

1) Suivant procès verbal d'une assemblée générale ordinaire du 26 Septembre 2011 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax le 28 Septembre 2011, reçu n° 004666, enregistrement n° 11804419, il a été décidé ce qui suit :

• Acceptation de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire relative à l'exercice 2004,
• Approbation du rapport de gestion relatif à l'exercice 2004,
• Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2004,
• Affectation des résultats de l'exercice 2004 au compte résultats reportés,
• Quitus aux membres de conseil d'administration et au Président Directeur Général pour l'exercice 2004,

• Nomination des administrateurs: Messieurs Ali Souissi, Tarak Souissi et Madame Nadine Victoire Epouse Souissi, pour les exercices 2005, 2006 et 2007.
• Renouvellement du mandat de Monsieur AZABOU ABDELFETTAH commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2005, 2006 et 2007.

2) Suivant procès verbal d'une assemblée générale ordinaire du 26 Septembre 2011 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés à Sfax le 28 Septembre 2011, reçu n° 004670, enregistrement n° 11804423, il a été décidé ce qui suit :

• Acceptation de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire relative aux exercices 2005, 2006 et 2007
• Approbation des rapports de gestion relatifs aux exercices 2005, 2006 et 2007
• Approbation des états financiers relatifs aux exercices 2005, 2006 et 2007
• Affectation des résultats des exercices 2005, 2006 et 2007 au compte résultats reportés
• Quitus aux membres de conseil d'administration et au Président Directeur Général pour les exercices 2005, 2006 et 2007
• Renouvellement du mandat des membres de conseil d'administration pour les exercices 2008, 2009 et 2010.
• Renouvellement du mandat de Monsieur Azabou Abdelfettah commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2008, 2009 et 2010

3) Suivant procès verbal d'une assemblée générale ordinaire du 26 Septembre 2011 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés à Sfax le 28 Septembre 2011 reçu n° 004665, enregistrement n° 11804414, il a été décidé ce qui suit :

• Acceptation de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire relative aux exercices 2008, 2009 et 2010,
• Approbation des rapports de gestion relatifs aux exercices 2008, 2009 et 2010,
• Approbation des états financiers relatifs aux exercices 2008, 2009 et 2010,
• Affectation des résultats des exercices 2008, 2009 et 2010 au compte résultats reportés,
• Quitus aux membres de conseil d'administration et au Président Directeur Général pour les exercices 2008, 2009 et 2010,
• Renouvellement du mandat des membres de conseil d'administration, pour les exercices 2011, 2012 et 2013,
• Renouvellement du mandat de Monsieur AZABOU ABDELFETTAH commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2011, 2012 et 2013,
• Approbation de la mise à jour des statuts selon les dispositions de la loi n° 16-2009 du 16 Mars 2009.

4) Suivant procès verbal de la réunion du conseil d'administration du 26 septembre 2011 enregistré à la recette d'enregistrement des actes des sociétés de Sfax le 28 septembre 2011, reçu n° M004667, enregistrement n° 11804420, les actionnaires ont décidé à l'unanimité le renouvellement du mandat de Monsieur Ali Souissi en qualité Président Directeur Général de la société pour les exercices 2005, 2006 et 2007

5) Suivant procès verbal de la réunion du conseil d'administration du 26 septembre 2011 enregistré à la recette d'enregistrement des actes des sociétés de Sfax le 28 septembre 2011, reçu n° M004659, enregistrement n° 11804412, les actionnaires ont décidé à l'unanimité le renouvellement du mandat de Monsieur Ali Souissi en qualité Président Directeur Général de la société pour les exercices 2008, 2009 et 2010

6) Suivant procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 26 septembre 2011 enregistré à la recette d'enregistrement des actes des sociétés de Sfax le 28 septembre 2011, reçu n° M004668, enregistrement n° 11804421, les actionnaires ont décidé à l'unanimité le renouvellement du mandat de Monsieur Ali Souissi en qualité Président Directeur Général de la société pour les exercices 2011, 2012 et 2013.

Les statuts de la société INTERNATIONALE DE CONSTRUCTION METTALLIQUE, S.A ont été signés par les membres du conseil d'administration et enregistrés à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés à Sfax le 28/09/2011 reçu n° 004663, enregistrement n° 11804416.

Dépôt : Au greffe du tribunal de 1ère instance de Sfax il a été déposés en double exemplaire; les documents ci-dessus mentionnés et ce en date du 29/9/2011 sous le n° D8888096.