دعوة إلى انعقاد الجلسة العامة المزدوجة (العادية والخارقة للعادة)
شركة ميقا العالمية للاستشارات
شركة خفية الاسم غير مقيمة
رأس مالها : 300.000 دولار أمريكي
المقر الاجتماعي : عمارة المنى – مكتب عدد 3 – مبنى ب – الطابق الأرضي
نهج بحيرة مالاران – ضفاف البحيرة – 1053 تونس
السجل التجاري : B24143102009
المعرف الجبائي : 1116514T/A/M
مساهمو شركة ميقا العالمية للاستشارات شركة خفية الاسم غير مقيمة رأس مالها 300.000 دولار أمريكي – السجل التجاري عدد B24143102009 – مدعوون للحضور يوم الخميس 8 ديسمبر 2011 على الساعة الثانية عشر في المقر الاجتماعي للشركة لانعقاد الجلسة العامة المزدوجة للنظر في جدول الأعمال التالي :
الجلسة العامة العادية :
1- المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة العادية.
2- النظر في تقرير مجلس الادارة لسنة 2010.
3- استعراض القوائم المالية للسنة المحاسبية 2010.
4- استعراض التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2010.
5- المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2010 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6- تحديد مكافآت الحضور لسنة 2010. 7- تخصيص النتيجة المحاسبية لسنة 2010. 8- النظر والمصادقة عند الاقتضاء على الاتفاقيات المبرمة بين الشركة وأ عضاء مجلس الادارة.
9- المصادقة على تركيبة رأس المال الاجتماعي في 31 ديسمبر 2010.
10- الموافقة على استقالة رئيس مجلس الادارة وإبراء ذمته وعلى خلاص حسابه االمحاسبي لجاري والتفويض إلى الجلسة العامة الخارقة للعادة مسألة تعيين مسيرين جدد.
11- تعيين أعضاء مجلس الادارة.
12- مسائل مختلفة.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1- ملاحظة تراكم الخسائر وتطبيق أحكام الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية. 2- تغيير طريقة التصرف للشركة وتحيين القانون الأساسي.
3- تعيين رئيس مدير عام وتحديد صلاحياته وأجرته.
4- تعيين مدير عام مساعد وتحديد صلاحياته وأجرته.
5- مسائل مختلفة.
مجلس الادارة