INTERNATIONAL MEGA CONSULTING - I.M.C
SA non résidente au capital de 300.000 Dollars américains
Siège social : Immeuble El Mouna - Bloc B - RDC - Bureau n° 3 Rue du Lac Mâlaren - Les Berges du Lac 1053 Tunis
RC : B24143102009
MF : 1116514T/A/M/000
Les actionnaires de la société INTERNATIONAL MEGA CONSULTING - I.M.C société anonyme non résidente au capital de 300.000 dollars américains, inscrite au registre de commerce n° B24143102009, sont convoqués pour assister le jeudi 08 décembre 2011 à 12 heures, au siège de la société, à l'assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Assemblée Générale Ordinaire
1) Entérinement du retard quant à la tenue tardive de l'assemblée générale ordinaire.
2) Examen du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2010.
3) Examen des états financiers de l'exercice 2010.
4) Examen du rapport général et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes relatifs à l'exercice 2010.
5) Approbation s'il y a lieu des états financiers de l'exercice 2010 et quitus à donner aux administrateurs.
6) Fixation des jetons de présence pour l'exercice 2010.
7) Affectation du résultat de l'exercice 2010.
8) Examen et approbation s'il y a lieu des Conventions réglementées.
9) Approuver la structure du capital social au 31 décembre 2010.
10) Acceptation de la démission du Président du Conseil d'Administration, attribution de quitus pour sa gestion, règlement de son compte courant actionnaire et délégation à l'assemblée générale extraordinaire la nomination des nouveaux dirigeants.
11) Nomination de nouveaux administrateurs
12) Questions diverses.
Assemblée Générale Extraordinaire
1) Constatation des pertes cumulées et application des dispositions de l'article 388 du Code des Sociétés Commerciales.
2) Changement du mode de gestion de la société et modification des statuts.
3) Nomination d'un Président Directeur Général, attribution de ses pouvoirs et de ses habilitations et fixation de sa rémunération.
4) Nomination d'un Directeur Général Adjoint, attribution de ses pouvoirs et de ses habilitations et fixation de sa rémunération.
5) Questions diverses.
Le Conseil d'Administration