محضر جلسة لمداولات الجلسة العامة الخارقة للعادة لشركة عقارية المسكن للصحة "إيمولوس"
بنزرت في 10 سبتمبر 2011
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 63.000
المقر الإجتماعي : 52، شارع الحبيب بورقيبة باردو 2000
يتضح من خلال محضر مداولات الجلسة
العامة | الخارقة | للعادة | المنعقدة | بقاعة
الإجتماعات بنزل إقامة نور ببنزرت يوم السبت 10 سبتمبر 2011 على الساعة الحادية عشرة صباحا (س11.00) بحضور عدلي إشهاد، مستخرج من دفتر العمل أمام عدد 273 صحيفة 236 و237 بتاريخ 10 سبتمبر 2011 والذي وقع إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الإبتدائية بتونس في 14 نوفمبر 2011 تحت عدد 201153438 حيث قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة بالإجماع المصادقة على ما يلي :
1) تكليف لجنة تتكون من مكتب محاماة ومكتب خبير في المحاسبة لتحيين القانون
الأساسي | للشركة | وجعله | يتماشى | مع
الإجراءات القانونية.
2) تحيين قائمة المساهمين في رأس مال الشركة.
3) الترفيع في رأس مال الشركة مع ما يتماشى والقوانين المعمول بها.
4) إلغاء قرار الترفيع في رأس مال الشركة الذي تمت المصادقة عليه في الجلسة العامة الأخيرة بتاريخ 7 مارس 2004 وذلك بإعتبار هذا الترفيع لم يقع تحقيقه طبقا للفصل 109 من المجلة التجارية.
5) تمديد مهام أعضاء مجلس إدارة شركة عقارية المسكن للصحة "إيمولوس" إلى حين الجلسة العامة العادية القادمة مع مدهم بجميع الصلاحيات القانونية لاتخاذ كل القرارات الهادفة لتحقيق أهداف المساهمين وتسيير إدارة شؤون الشركة طبقا للقانون الجاري به العمل.
6) تحيين الإتفاقية الإطارية المبرمة بين التعاونية والشركة بتاريخ 26 سبتمبر 2001. 7) تكليف مكتب خبير في المحاسبة لضبط وتعديل القوائم والموازنات المالية للشركة من تصرف سنة 2003 إلى تصرف سنة 2010 مع الأخذ بعين الإعتبار الأشغال الإضافية تبعا للأضرار الطبيعية الجسيمة التي لحقت مشروع أريانة جعفر.
8) كما قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة المصادقة بالإجماع على الإجراءات التي وقع القيام بها قصد تغيير الصبغة المتعلقة بالمقاسم عدد 52 وعدد 53 من تقسيم الصحة بأريانة من مدرسة ابتدائية إلى مقاسم فردية والسعي بالتفويت فيها وصرف محصولها تدريجيا لترميم الأضرار اللاحقة بالطرقات.
عن مجلس إدارة الشركة
الرئيس المدير العام