استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة

استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة

شركة الإحاطة والتصرف لصناديق الإفراق Sages Capital S.A

رأس مالها : 450.000 دينار

مقرها : عمارة ملكة الطابق الأول، شقة B4-B5-B6 حدائق البحيرة، 1053 تونس المعرف الجبائي : 961710/W/A/M/000 إن المساهمين في رأس مال شركة الإحاطة والتصرف لصناديق الإفراق مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة التي ستنعقد يوم 21 ديسمبر 2011 على الساعة التاسعة صباحا والعاشرة صباحا بمقر الشركة وذلك للتداول حول جدول الأعمال الآتي : الجلسة العامة العادية (التاسعة صباحا) : 1 المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة العادية.

2 قراءة القوائم المالية لسنة 2010.

3 قراءة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2010.

4 قراءة تقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2010.

5 المصادقة على القوائم المالية لسنة 2010.

6 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2010.

7 المصادقة على الاتفاقيات المقننة لسنة 2010.

8 توظيف نتائج السنة المالية 2010.

9 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

10 تحديد قيمة مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

11 تسمية أعضاء مجلس الإدارة الجدد. 12 صلاحيات لإجراء الإشهار.

13 مسائل مختلفة.

الجلسة العامة الخارقة للعادة (العاشرة صباحا)

1 الإطلاع على الوضع المالي للشركة.

2 المصادقة على مبدأ مواصلة الشركة لنشاطها.

3 صلاحيات لإجراء الإشهار.

4 مسائل مختلفة.

عن مجلس الإدارة