Société SAGES CAPITAL
SA au capital de 450.000 DT
Siège social : Immeuble Molka, Bureaux B4, B5 et B6, les Jardins du Lac, Tunis
MF : 961710/W/A/M/000
RC : B2428492006
Les actionnaires de la société SAGES CAPITAL sont invités à assister aux
p. 6969assemblées générales ordinaire et extraordinaire des actionnaires qui se tiendront le 21 décembre 2011 à 9 heures et à 10 heures au siège de la société à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
L'assemblée générale ordinaire (à 9 heures)
1. Approbation de la tenue tardive de l'assemblée générale ordinaire.
2. Lecture des états financiers afférents à l'exercice 2010.
3. Lecture du rapport du conseil d'administration afférent à l'exercice 2010.
4. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes afférents à l'exercice 2010.
5. Approbation des états financiers clos au 31 Décembre 2010.
6. Approbation du rapport du conseil d'administration afférent à l'exercice 2010.
7. Approbation des conventions réglementées afférentes à l'exercice 2010.
8. Affectation du résultat de l'exercice 2010.
9. Quitus aux administrateurs pour leur gestion afférente à l'exercice 2010.
10. Fixation des Jetons de présence pour l'exercice 2010.
11. Nomination de nouveaux administrateurs.
12. Pouvoirs pour accomplissement des formalités.
13. Questions diverses.
L'assemblée générale extraordinaire (à 10 heures)
1. Examen de la situation financière de la société au 31 décembre 2010.
2. Approbation du principe de continuité d'exploitation de la société.
3. Pouvoirs pour accomplissement des formalités.
4. Questions diverses.
P/Le Conseil d'Administration