لاكومباني فروماجار ش.خ.إ
عمارة الدوم نهج بحيرة ليمان، ضفاف البحيرة تونس
م ج : 1045791V/A/M/000
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 21 جويلية 2011 والمسجل بالقباضة المالية البحيرة – تونس بتاريخ 7 أكتوبر 2011 تحت عدد 11707479 وصل M077130 والذي أودع منه نظيران بكتابة المحكمة الابتدائية بوكالة النهوض بالصناعة تونس كتابة التجاري الإداري بتاريخ 9 نوفمبر 2011 تحت عدد الإيداع D246552008 تقرر ما يلي :
1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن التصرف للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2010.
ص 69342. النظر في تقرير مراقب الحسابات حول السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2010. 3. المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2010. 4. المصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
5. توظيف نتائج السنة المحاسبية 2010. 6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم للسنة المحاسبية 2010.
7. تجديد مدة نيابة أعضاء مجلس الإدارة السادة محمد المؤدب، محمد علي المؤدب، أبو بكر المهري، آلان بوني دي بايورات، وبيار لافارنيي وذلك لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بالتئام الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المحاسبية 2013.
8. تجديد مدة نيابة مراقب الحسابات مكتب د.د.ف للتدقيق يمثله السيد محمد الدالي وذلك لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بالتئام الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المحاسبية 2013.
بمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة المؤرخ في 21 جويلية 2011 والمسجل بالقباضة المالية البحيرة – تونس بتاريخ 7 أكتوبر 2011 تحت عدد 11707476 وصل M077118 والذي أودع منه نظيران بكتابة المحكمة الابتدائية بوكالة النهوض بالصناعة تونس كتابة التجاري الإداري بتاريخ 9 نوفمبر 2011 تحت عدد الإيداع D246552008 تقرر تجديد مدة نيابة الرئيس المدير العام السيد محمد المؤدب لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بالتئام الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المحاسبية 2013 مع منحه كامل الصلاحيات ليدير الشركة.