Société La Compagnie Fromager - SA

Immeuble le Dôme, les Berges du Lac -Tunis

MF : 1045791V/A/M/000

Suivant PV de l'AGO en date du 21/7/2011 enregistré à la recette de

finance les berges du Lac -Tunis en date du 7/10/2011 sous le n°11707479 Quittance M077130 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis, en date du 9/11/2011 sous le n°D246552008, il a été décidé de qui suit :

1- Approbation du rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale sur la gestion de l'exercice 2010.
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2010.
3- Examen et approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2008
4- Approbation, des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales
5- Affectations des résultats de l'exercice clos 2010
6- Quitus aux Administrateurs pour leur gestion de la société pour l'exercice clos au 2010
7- Renouvellement du mandat des Administrateurs à savoir Messieurs Mohamed Meddeb, Mohamed Ali Meddeb, Boubaker Mehri, Alain Bonnet de Paillerets et Pierre Lavergne, tous pour une durée de trois années finissant avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur l'exercice 2013.
8- Renouveler du mandat du Commissaire aux comptes le Cabinet DDF Audit, représenté par Monsieur Mohamed Daly pour une durée de trois années finissant avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur l'exercice 2013.

Suivant PV du CA en date du 21/7/2011 enregistré à la recette des finances les Berges du Lac -Tunis en date du 07/10/2011 sous le n°11707476 Quittance M077118 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis, en date du 9/11/2011 sous le n°D246552008, il a été décidé de renouveler le Mandat du Président Directeur Général Monsieur Mohamed Meddeb pour une période de trois ans finissant avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur l'exercice 2013 et de lui attribué les pouvoirs les plus étendus en vue d'assurer aussi largement que possible la direction de la société.