شركة البعث العقاري "العمران"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 7.000.000 دينارا
مقرها : بعدد 2، نهج ابن كتيبة حي الحدائق 1082 المهرجان
سجل تجاري عدد : 132271996
تعريف جبائي عدد : 033042/Q/P/M/000 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 13 ماي 2010 المسجل بالقباضة المالية بحي المهرجان بتاريخ 6 ماي 2011 تحت عدد 11802185 وصل عدد MO 32654 والذي تم إيداع نسختين منه بالمحكمة الابتدائية بتونس في 18 ماي 2011 تحت عدد D1327896، وتبعا لجدول أعمال الجلسة العامة العادية التالية : 1 قراءة تقرير التصرف لمجلس الإدارة وتقديم الموازنة المالية لسنة 2009.
2 قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2009.
3 المصادقة عند الاقتضاء على تقرير التصرف لمجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2009.
4 تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2009.
5 المصادقة على تبويب النتائج لسنة 2009. 6 إنتهاء مدة مهام بعض أعضاء مجلس الإدارة وتشكيلة أعضائه.
7 تصاريح أعضاء مجلس الإدارة طبقا للفصلين 192 و209 لمجلة الشركات التجارية.
8 تحديد مبلغ منحة الحضور لسنة 2010. قرر المساهمون في رأس مال الشركة بالإجماع ما يلي :
القرار الأول :
المصادقة على تقرير التصرف لمجلس الإدارة وللموازنة المالية لسنة 2009.
ص 6932القرار الثاني :
المصادقة على التقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2009 وفقا لمقتضيات الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة على الاتفاقيات المذكورة. القرار الثالث :
المصادقة على تقرير التصرف لمجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2009.
القرار الرابع :
المصادقة على تبويب المرابيح لسنة 2009. القرار الخامس : انتهاء مدة مهام بعض أعضاء مجلس الإدارة وتشكيلة أعضائه.
لاحظت الجلسة العامة العادية انتهاء الفترة النيابية للسادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم : محمود ببو ومحجوب القشوري ومحمد الفندري وقررت الجلسة تجديد نيابتهم لمدة ثلاث سنوات تنتهي خلال المصادقة على الموازنة المالية لسنة 2012. بذلك يكون مجلس الإدارة متكون من :
أعضاء مجلس الإدارة :
السيد أحمد ببو، تاريخ انتهاء النيابة 2010،
السيد نبيل بن يدر والسيد محمد جمعة والسيد البشير العكاري، تاريخ انتهاء النيابة 2011،
وتأمينات كومار وبنك الأمان وشركة بارنان شركة المساهمات والتصرف والاستثمار،
السيد محمود ببو والسيد محجوب القشوري والسيد محمد الفندري تاريخ انتهاء النيابة 2012.
القرار السادس :
تصاريح أعضاء مجلس الإدارة طبقا للفصلين 192 و209 لمجلة الشركات التجارية.
القرار السابع :
تحديد مبالغ منحة الحضور لسنة 2010. القرار الثامن :
تفوض الجلسة العامة العادية كل الصلوحيات لكل حامل نسخة أو مستخرج من محضر الجلسة للقيام بكل الإجراءات القانونية للإشهار.
مجلس الإدارة