Société anonyme au Capital de 7.000.000 DT
Siège social : 2, rue Ibnou Koutaiba - Cité Jardins - 1082 Mahrajene
R.C. n° B132271996
M.F. n° 033042Q/P/M/000
En vertu du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 13
Mai 2010 enregistré à la recette des enregistré à la recette des finances, Cité Mahrajène 1082 le 6/5/2011 sous le n° 11802185, quittance n° M032654, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 18/5/2011 sous le n° D1327896, et suite à l'ordre du jour ci-après de la dite assemblée générale ordinaire :
1- Lecture du Rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2009 et présentation des comptes dudit exercice.
2- Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes sur les opérations de l'exercice 2009.
3- Approbation s'il y a lieu du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers relatifs à l'exercice 2009,
4- Quitus aux Administrateurs pour la gestion 2009.
5- Affectation des bénéfices de l'exercice 2009.
6- Composition du Conseil d'Administration.
7- Déclarations d'Administrateurs.
8- Fixation du montant des jetons de présence de l'exercice 2010.
Les actionnaires ont décidé à l'unanimité ce qui suit :
Première résolution :
Approbation du rapport du Conseil d'Administration dans son intégralité ainsi que les états financiers de l'exercice clos au 31 Décembre 2009.
Deuxième résolution :
L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte du rapport spécial établi par le Commissaire aux comptes conformément aux dispositions de l'article 200 du code des sociétés commerciales approuve les conventions qui y sont indiquées.
Troisième résolution :
L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration de leur gestion au 31 Décembre 2009.
Quatrième résolution :
L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice 2009.
Cinquième résolution : (fin de mandat de certains administrateurs et composition du Conseil d'Administration) L'Assemblée Générale Ordinaire: Constate que le mandat des Administrateurs ci-après désignés: Monsieur Mahmoud Babbou
Monsieur Mahjoub Kachouri
Monsieur Mohamed Fendri
Arrive à échéance lors de la présente assemblée.
L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer pour une période de trois ans à compter de l'exercice 2010 les administrateurs ci-après :
Monsieur Mahmoud Babbou
Monsieur Mahjoub Kachouri
Monsieur Mohamed Fendri
Le mandat de ces administrateurs viendra à Expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2012.
Ainsi le Conseil d'Administration est composé de :
- Mr Ahmed Babbou fin de leur mandat 2010
- Mr Nébil Ben Yedder, Mr Mohamed Jomaa, Mr Béchir Akkari fin de leurs mandat 2011
- Comar. Amen Bank, Parenin, PGI Holding, Mr Mahmoud Babbou, Mr Mahjoub Kachouri, Mr Mohamud Fendri fin de leurs mandat 2012
Sixième résolution : (déclarations d'administrateurs)
L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte des déclarations d'administrateurs en application des articles 192 et 209 du, code des sociétés commerciales.
Septième résolution : (montant des jetons des présences)
L'Assemblée Générale Ordinaire fixe les jetons de présence pour l'exercice 2010.
Huitième résolution :
L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous les pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent Procès Verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité.