المصادقة على القوائم المالية المختتمة بتاريخ 31 ديسمبر 2010
تسمية مراقب حسابات
تغيير النظام القانوني للشركة
استقالة وكلاء الشركة
تعيين أعضاء مجلس الإدارة
المصادقة على قائمة المساهمين
المصادقة على تحيين القانون الأساسي للشركة
تسمية الرئيس المدير العام
شركة | المساعدة | المالية | والإعلامية
"صافي"
ش.خ
رأس مالها : 1 000 000 دينار
شارع 7 نوفمبر عمارة مغربية 1080 دينار م ج : 48063Y
1- بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 30 جوان 2011 والمسجل
ص 6996بقباضة عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 5 سبتمبر 2011 تحت عدد 11808584 وصل عدد 10216، قررت الجلسة العامة العادية ما يلي:
- المصادقة على القوائم المالية المختتمة بتاريخ 31 ديسمبر 2010.
- تسمية السيد رؤوف القطاري مراقب حسابات للشركة لمدة 3 سنوات، سنة 2010، 2011 و2012.
2- بمقتضى محضر الجلسة العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ 1 أوت 2011 والمسجل بقباضة عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 29 سبتمبر 2011 تحت عدد 11509515 وصل عدد 11253، قررت الجلسة العامة الغير عادية ما يلي : - تغيير النظام القانوني للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة خفية الاسم. -تعيين أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لمدة ثلاث سنوات، 2011، 2012 و2013 : السيد عبد العزيز الساسي – السيد نبيل الساسي – الاتحاد المالي القابضة والاتحاد المالي.
- قبول استقالة وكلاء الشركة.
- المصادقة على قائمة المساهمين في الشركة الخفية الاسم.
- المصادقة على تحيين القانون الأساسي للشركة الخفية الاسم.
3- بمقتضى محضر مجلس الإدارة الأول المنعقد بتاريخ 1 أوت 2011 والمسجل بقباضة عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 29 سبتمبر 2011 تحت عدد 11809514 وصل عدد 11252، قرر مجلس الإدارة تعيين السيد نبيل الساسي رئيسا مديرا عاما للشركة لمدة عضويته بمجلس الإدارة والتي ستنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة النشاط 2013 مع منحه السلطات الموسعة للتصرف في كل الحالات باسم الشركة.
أودع لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس يوم 22 أكتوبر 2011 تحت عدد
201152184، | نظيران | من | المحاضر
المذكورة أعلاه ومن القانون الأساسي للشركة المسجل بتاريخ 29 سبتمبر 2011 بقباضة عقود الشركات المكتب الأول تونس تحت عدد 11809518 وصل عدد 11256 ومن قائمة المساهمين المسجلة بتاريخ
29 سبتمبر 2011 بقباضة عقود الشركات المكتب الأول تونس تحت عدد 11809517 وصل عدد 11255.
عن/ مجلس الإدارة