Nomination du commissaire aux comptes
Transformation de la forme juridique de la société
Nomination des Administrateurs
Démission des gérants
Approbation de la nouvelle liste des actionnaires
Approbation des nouveaux statuts de la société
Nomination du Président Directeur Général
Société d'Assistance Financière et Informatique SAFI
SA au capital de 100 000 DT
Bvd 7 nov. Imm. Maghrébia
1080 Tunis Cedex
MF : 48063Y
1- Suivant P.V. de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2011, enregistré à la REAS let bureau-Tunis, le 5 septembre 2011, sous le n°11808584, quittance n° 10216, il a été décidé :
- D'approuver les états financiers arrêtés au 31 décembre 2010.
- De nommer Monsieur Raouf GUETARI commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2010, 2011 et 2012.
2- Suivant P.V. de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1er août 2011, enregistré à la REAS 1er bureau-Tunis, le 29 septembre 2011, sous le n° 11509515, quittance n° 11253, il a été décidé :
- La Transformation de la forme juridique de la société d'une société à responsabilité limitée en une société anonyme.
- De nommer comme premiers Administrateurs pour une période de trois ans 2011, 2012 et 2013 :
Monsieur Abdelaziz Essassi, Monsieur Nabil Essassi, l'Union Financière Holding et l'Union Financière.
- D'accepter la Démission des gérants.
- D'approuver la nouvelle liste des actionnaires dans la société anonyme.
- D'approuver les nouveaux statuts de la société anonyme.
3- Suivant P.V. du Conseil d'Administration du 1er août 2011, enregistré à la REAS 1er bureau Tunis, le 29 septembre 2011, sous le n°11809514, quittance n°11252, il a été décidé de nommer Monsieur Nabil Essassi Président Directeur Général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur qui prendra fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2013 et de lui conférer les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
Il a été déposé au greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, le 22 octobre 2011, sous le n°201152184, deux exemplaires des P.V ci - dessus indiqués et des statuts de la société enregistrés le 29 septembre 2011
sous le n°11809518, Quittance n°11256 et de la liste des actionnaires enregistrée à la même date à la REAS 1er Bureau Tunis sous le n°11809517, Quittance n°11255.
P/ Le Conseil d'Administration