المصادقة على القوائم المالية المختتمة بتاريخ 31 ديسمبر 2010
تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة
تسمية مراقب حسابات
تجديد مهام الرئيس المدير العام
الاتحاد المالي القابضة
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 30 000 000 دينار
شارع 7 نوفمبر عمارة مغربية 1080 تونس - سيداكس
م.ج : 446998G/A/M/000
1- بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2 أوت 2011 والمسجل بقباضة عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 6 أكتوبر 2011 تحت عدد 11809744 وصل عدد 11501، قررت الجلسة العامة العادية :
- المصادقة على القوائم المالية الفردية والقوائم المالية المجمعة المختتمة بتاريخ 31 ديسمبر 2010.
- تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة : السيد عبد العزيز الساسي، السيد نبيل الساسي وشركة الاتحاد المالي لمدة 3 سنوات والتي ستنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة النشاط 2013.
- تسمية السيد رؤوف قطاري مراقب حسابات للقوائم المالية الفردية والقوائم المالية المجمعة للشركة لمدة 3 سنوات والتي ستنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة النشاط 2013.
2- بمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2 أوت 2011 والمسجل بقباضة عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 6 أكتوبر 2011 تحت عدد 11809743 وصل عدد 11500، قرر مجلس الإدارة تجديد مهام الرئيس المدير العام للشركة السيد نبيل الساسي وذلك لمدة عضويته بمجلس الإدارة والتي ستنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة النشاط 2013 مع منحه السلطات الموسعة للتصرف في كل الحالات بإسم الشركة.
أودع نظيران من كل المحاضر المذكورة أعلاه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس يوم 22 أكتوبر 2011 تحت عدد 201152191. عن مجلس الإدارة