Approbation des États financiers arrêtés au 31 décembre 2010 Mandats des administrateurs

Mandat du Commissaire aux Comptes

Mandat du Président Directeur Général

UNION FINANCIERE HOLDING

SA au capital de 30 000 000 DT

Boulevard 7 Novembre Immeuble

Maghrébia 1080 Tunis - Cedex

MF : 446998G/A/M/000

1- Suivant P.V. de l'Assemblée Générale Ordinaire du 2 août 2011, enregistré à la REAS 1er bureau-Tunis, le 6 octobre 2011, sous le n° 11809744, quittance n° 11501, il a été décidé :

• D'approuver les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2010.

• De renouveler les mandats des administrateurs : Monsieur Abdelaziz ESSASSI, Monsieur Nabil ESSASSI et l'UNION FINANCIERE, pour une durée de 3 années, qui prendront fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2013.

• De nommer Monsieur Raouf GUETARI commissaire aux comptes des comptes individuels et des comptes consolidés pour une durée de 3 années, qui prendra fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire statuera sur les états financiers de l'exercice 2013.

2- Suivant P.V. du Conseil d'Administration du 2 août 2011, enregistré à la REAS 1er bureau Tunis, le 6 octobre 2011, sous le n° 11809743, quittance n° 11500, il a été décidé de renouveler le mandat de Monsieur Nabil ESSASSI en tant que Président Directeur Général de la

société pour la durée de son mandat d'administrateur qui prendra fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2013 et de lui conférer les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.

Deux exemplaires des P.V ci-dessus indiqués ont été déposés au greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, le 22 octobre 2011 sous le n° 201152191.

P/ Le conseil d'administration