إع لان
جلسة عامة عادية بتاريخ 12 ماي 2011 الرقاعية الدولية سيكاف "IOS"
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
شركة خفية الاسم
رأس مالها الأصلي : 300.000 دينار
المقر الاجتماعي : 65، شارع الحبيب بورقيبة 1001 تونس
السجل التجاري : B176501998
بمقتضى محضر جلسة مسجل بالقباضة المالية عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 18 أكتوبر 2011 وصل عدد
10275 | تسجيل | عدد | 11810257،
والمودع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس 1 بتاريخ 7 ديسمبر 2011 تحت عدد 201160687، قررت الجلسة العامة العادية المنعقدة بتونس بتاريخ 12 ماي 2011 بالإجماع خاصة ما يلي :
1 قبول استقالة كل من السيد نجيب بن اسماعيل، كممثل قار للاتحاد الدولي للبنوك، وكذلك استقالة الوسيط الدولي كعضوين بمجلس الإدارة.
2 المصادقة على تعيين كل من السيد خالد نعمان والاتحاد الدولي للبنوك كعضوين بمجلس الإدارة خلفا للعضوين المستقيلين وذلك المدة الباقية لهذين الأخيرين والتي تنتهي إثر الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات سنة 2012.
3 تحديد أعضاء مجلس الإدارة بسبعة (7) أعضاء، مع إسناد المركزين الجديدين بمجلس الإدارة إلى الاتحاد الدولي للبنوك على أن تمتد مدة مهام المتصرفين المعينين ثلاث سنوات تنتهي إثر الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات سنة 2013.
عن الشركة
الممثل القانوني