إع لان
مجلس الإدارة بتاريخ 14 أفريل 2011 الرقاعية الدولية سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
شركة خفية الاسم
رأس مالها الأصلي : 300.000 دينار
المقر الاجتماعي : 65، شارع الحبيب بورقيبة 1001 تونس
السجل التجاري : B176501998
بمقتضى محضر جلسة مسجل بالقباضة المالية عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 7 أكتوبر 2011 وصل عدد 11579
تسجيل | عدد | 11809813، | والمودع
نسختين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس 1 بتاريخ 7 ديسمبر 2011 تحت عدد 201160687، قرر مجلس الإدارة المجتمع بتونس بتاريخ 14 أفريل 2011 بالإجماع ما يلي :
1 قبول استقالة كل من السيد نجيب بن اسماعيل، الممثل القار للاتحاد الدولي للبنوك، والوسيط الدولي، كعضوين بمجلس الإدارة.
2 قبول استقالة السيد نجيب بن إسماعيل بصفته رئيس مجلس الإدارة.
3 تعيين وقتي لكل من السيد خالد نعمان والاتحاد الدولي للبنوك بصفتهما عضوين بمجلس الإدارة خلفا للعضوين المستقيلين للمدة المتبقية لسلفيهما التي تنتهي إثر الجلسة العامة العادية التي ستتولى النظر في حسابات سنة 2012.
4 تحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة بسبعة (7) أعضاء مع إسناد المركزين داخل المجلس إلى الاتحاد الدولي للبنوك، وتنتهي مدة عضوية المتصرفين المعينين إثر الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات سنة 2013.
5 تعيين السيد خالد نعمان كرئيس جديد لمجلس الإدارة.
6 تعيين مكتب فينور "FINOR" ممثلا في شخص السيد مصطفى مديوب كمراقب حسابات الشركة لمدة تنتهي إثر اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات الشركة لسنة 2013.
عن الشركة
الممثل القانوني