تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة
تجديد مهام مراقب الحسابات
تجديد مهام الرئيس المدير العام
تجديد مهام المدير العام المساعد
ترفيع في رأس المال
تنقيح العقد التأسيسي
شركة كارلتون
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 2.410.540 دينار
المقر الإجتماعي : 31 شارع الحبيب بورقيبة
المعرف الجبائي عدد : 47168C
السجل التجاري عدد : B1120221996 تونس
1) بمقتضى محضر جلسة عامة عادية مؤرخ في 24 جوان 2011، مسجل بقباضة المالية نهج غاندي بتاريخ 17 نوفمبر 2011 تحت عدد 11805593 وصل عدد 76742، تقرر ما يلي :
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة السيد عبد الكريم بن اسماعيل والسيد رضا بوبكري والسيدة عفيفة بن إسماعيل وذلك لسنوات 2011 و2012 و2013.
- تجديد مهام مراقب حسابات شركة "الخبراء المحاسبون والمستشارون الشركاء" وذلك لسنوات 2011 و2012 و2013. 2) بمقتضى اجتماع مجلس الإدارة مؤرخ في 24 جوان 2011، مسجل بقباضة المالية نهج غاندي بتاريخ 17 نوفمبر 2011 تحت عدد 11805591 وصل عدد 76739، تقرر ما يلي :
- تجديد مهام الرئيس المدير العام السيد عبد الكريم بن اسماعيل وذلك لمدة مهامه كعضو مجلس إدارة.
- تجديد مهام المدير العام المساعد السيد رضا بوبكري وذلك لمدة مهامه كعضو مجلس إدارة.
3) بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المؤرخ في 24 جوان 2011، والمسجل بقباضة المالية نهج غاندي بتاريخ 17 نوفمبر 2011 تحت العدد 11505588 وصل عدد 76730، تقرر ما يلي :
- الترفيع في رأس مال الشركة من 2.410.540 دينار إلى 2.610.940 دينار أي بزيادة قدرها 200.400 دينار تم تحقيقها بواسطة إدماج أموال مرسمة بحساب خاص للإستثمار وبمنح 40.080 سهم جديد مجاني للمساهمين وعلى إثر ذلك تم تنقيح الفصل 6 من العقد التأسيسي.
4) أودع نظيران من المحاضر المذكورة أعلاه بكتابة المحكمة الإبتدائية بتونس بتاريخ 13 ديسمبر 2011 تحت عدد D11227396.