Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
Renouvellement du mandat du Président Directeur Général
Renouvellement du mandat du Directeur Général Adjoint
Augmentation du capital
Modification des statuts
Société «LE CARLTON»
Société Anonyme
Au capital de 2.410.540 dinars
Siège social : 31, Avenue Habib Bourguiba Tunis
R.C : n°B1120221996 Tunis
M.F. n°47168CAM000
1) Par procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 24 Juin 2011 enregistré à la recette des finances rue Ghandi en date du 17 novembre 2011 sous le n° 11805593 quittance n°76742, il a été décidé ce qui suit :
- Le renouvellement du mandat de Mr Abdelkerim Ben Smali, Mme Afifa Ben Smail, et Mr Ridha BOUBEKRI en qualité d'Administrateurs pour les exercices 2011, 2012 et 2013.
- Le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes la société d'expertise comptable «Experts
Comptables Et Consultants Associés - ECECA» SARL, pour les exercices 2011, 2012 et 2013.
2) Par Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration en date du 24 Juin 2011, enregistré à la recette des finances rue Ghandi en date du 17 novembre 2011 sous le n° 11805591 quittance n°76739, il a été décidé ce qui suit :
- Le renouvellement du mandat du Monsieur Abdelkerim Ben Smali, en qualité de Président Directeur Général et ce, pour la durée de son mandat d'administrateur.
- Le renouvellement du mandat du Monsieur Ridha Boubekri, en qualité de Directeur Général Adjoint et ce, pour la durée de son mandat d'administrateur.
3) Par procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 11 août 2011 enregistré à la recette des finances rue Ghandi en date du 17 novembre 2011 sous le n° 11505588 quittance n°76730, il a été décidé d'augmenter le capital social de 2.410.540 dinars à 2.610.940 dinars soit une augmentation de 200.400 dinars réalisée par incorporation du fonds spécial d'investissement et l'attribution gratuite des 40.080 actions nouvelles. L'article 6 des statuts a été modifié en conséquence.
4) Deux exemplaires des Procès-verbaux ci-dessus cités ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis en date du 13 décembre 2011 sous le n°D11227396.