البنك التونسي الكويتي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 100.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : عدد 10 مكرر شارع محمد الخامس 1001 تونس
سجل تجاري : B152691996
معرف جبائي : 12357/S
خلال اجتماع الجلسة العامة العادية للبنك التونسي الكويتي المنعقدة بتاريخ 29 جوان 2011 والذي تم تسجيل محضر جلستها لدى قباضة المالية بمقرين في 15 نوفمبر 2011 وصل M063858 عدد 11704021 وإيداع نسختان أصليتان منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 3 ديسمبر 2011 تحت عدد 201159831 تقرر ما يلي : المصادقة على التقرير السنوي بخصوص
النشاط | الفردي | للبنك | وعلى | القوائم
المالية الفردية للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2010 على الصورة التي عرضت عليها،
المصادقة على التقرير السنوي بخصوص نشاط مجموعة البنك التونسي الكويتي وعلى القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2010 على الصورة التي عرضت عليها،
إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة إبراءا تاما وكاملا بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010.
المصادقة على قرار مجلس الادارة المتخذ خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 23 جويلية 2010 يتعين السيد Gonzague de Villèle عضوا بمجلس الادارة عوضا عن السيد Guy Cotret.
صفحة 13المصادقة على قرار مجلس الادارة المتخذ خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 29 جوان 2010 بتعيين السيد علي الورغي عضوا بمجلس الادارة عوضا عن السيدة رقية بن يوسف.
تعيين أعضاء مجلس إدارة البنك لمدة ثلاث سنوات تنتهي باجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات السنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2013 وهم : BPCE IOM ممثلة من طرف السيد Frédéric Goupy.
السيد Philippe Garsuault.
السيد Gonzague de Villèle
السيد راضي المؤدب.
الدولة التونسية ممثلة من طرف السيد علي الورغي.
السيد محمد هلال المطيري ممثلا عن الهيئة العامة للاستثمار – دولة الكويت.
السيد نبيل العبد الجليل
السيد شكيب نويرة
السيد Yvan de la Porte de Theil.