SA au capital de 100.000.000 Dinars
Siège social : 10 bis avenue Mohamed V 1001 Tunis
RC : B152691996
Matricule Fiscal : 12357 /S
Suivant procès verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29/6/2011 enregistré à la Recette des Finances de Mégrine le 15/11/2011 quittance M063858 numéro 11704021 l'assemblée générale ordinaire de la BTK a décidé :
D'approuver dans leur intégralité le rapport d'activité ainsi que les états financiers sociaux de l'exercice clos le 31/12/2010,
D'approuver dans leur intégralité le rapport d'activité consolidé pour l'exercice 2010 et le rapport général des commissaires aux comptes ainsi que les états financiers consolidés de l'exercice clos le 31/12/2010,
De donner quitus entier et sans réserves aux administrateurs pour la gestion durant l'exercice clos au 31/12/2010,
D'approuver la cooptation effectuée par le conseil d'administration lors de la réunion du 23/7/2010 de monsieur Gonzague de Villèle en qualité d'administrateur en remplacement de monsieur Guy Cotret
D'approuver la cooptation effectuée par le conseil d'administration lors de la réunion du 29/6/2011 de monsieur Ali Ouerghi en qualité d'administrateur en remplacement de madame Rekaya Ben Youssef
De désigner en qualité d'administrateurs pour une durée de trois ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à l'effet de statuer sur les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2013 :
BPCE International et Outre Mer (BPCE IOM) représentée par monsieur Frédéric Goupy Monsieur Philippe Garsuault
Monsieur Gonzague de Villèle,
Monsieur Radhi Meddeb.
L'Etat Tunisien représenté monsieur Ali Ouerghi,
Monsieur Mohamed Ali Ayed,
Le Kuwait Investment Authority représenté par monsieur Mohammad Hilal Al Mutairi,
Monsieur Nabil Al Abduljalil,
Monsieur Chakib Nouira
Monsieur Yvan de la Porte du Theil,
Deux exemplaires dudit procès verbal ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis le 3/12/2011 sous le numéro 201159831.